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公司公告

学大教育:第十届董事会第二十一次会议决议公告2025-01-18  

证券代码:000526              证券简称:学大教育         公告编号:2025-005


           学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
             第十届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事
会第二十一次会议通知已于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事,本
次会议于 2025 年 1 月 17 日在北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,会
议由董事长金鑫先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     (一)审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会组成的议案》
     为进一步完善上市公司治理结构,提高决策水平,根据《公司章程》、公司
《董事会专门委员会实施细则》以及中国证监会的有关规定,公司根据董事会实
际情况,对第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会三个专门委员会
委员进行调整,各专门委员会委员任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董
事会任期届满日止,具体组成情况如下:

                               主任委员
序号     专门委员会名称                                    委员
                              (召集人)
 1         战略委员会            金鑫              金鑫,石伟平,许惠龙
 2         审计委员会         ZHANG YUN     ZHANG YUN,FENG XIAO,廖春荣

 3         提名委员会           石伟平        石伟平,金鑫,FENG XIAO
 4      薪酬与考核委员会      ZHANG YUN      ZHANG YUN,金鑫,FENG XIAO
表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。
三、备查文件
《公司第十届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。




                           学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
                                           董   事   会
                                       2025 年 1 月 18 日