证券代码：000559       证券简称：万向钱潮    编号：2025-001




                    万向钱潮股份公司
             关于重大资产重组的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、万向钱潮股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于
2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）中已
详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批
程序。敬请广大投资者注意投资风险。
    2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽
职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事项的
进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。


    一、本次交易概述
    上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买 Wanxiang Ame
rica Corporation（以下简称“交易对方”）持有的 Wanxiang Americ
a Corp.100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资
金（以下简称“本次交易”）。
    本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组
上市。

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    二、本次交易的进展情况
    2024 年 4 月 30 日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效
的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会第四
次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就相关议案
进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。
    2024 年 11 月 6 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开股
东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-069）。经交易各方协商，
公司将继续推进本次交易，并根据交易进展情况择机重新召开董事会
审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的
定价基准日。
    截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作
进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正
在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易
文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规
定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
    三、风险提示
    本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审议、
通过公司股东大会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监会同
意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得
时间存在不确定性。
    后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的
规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露
媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注
意投资风险。

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特此公告。




                  万向钱潮股份公司

                     董 事 会

                 二〇二五年一月六日




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