股票简称：万向钱潮       股票代码：000559        编号：2025-002



                     万向钱潮股份公司
   第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万向钱潮股份公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议通知于
2025 年 1 月 21 日以邮件和书面形式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日
在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董
事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程
的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向
财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》（关联
董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉暨关联交易的公
告》。
    独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向银行
申请授信额度的议案》。
    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于
向银行申请授信额度的公告》。

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    三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2024
年度关联交易执行情况报告及 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的
《2024 年度关联交易执行情况报告及 2025 年度日常性关联交易预计
的公告》。
    独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部分
下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。
    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《担保
公告》。
    五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部分
下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》（关
联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。
    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于
为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关
联交易公告》。
    独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。
    六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向
集团公司签订<资金拆借框架性协议>暨关联交易的议案》（关联董事
倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。
    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于
与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>暨关联交易的公告》。
    独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。
    七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与上海


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万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框
架协议>暨关联交易的议案》（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许
小建、李凡群回避）。
    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于
与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目
合作框架协议>暨关联交易的公告》。
    独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。
    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召
开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2025 年 2 月 12 日（星期三）14：30 在浙江
省杭州市萧山区总部万向多功能厅召开公司 2025 年第一次临时股东
大会。本次临时股东大会投票将采取现场投票与网络投票相结合的方
式。具体详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的通知》。
    上述议案一、二、三、四、五、六、七尚须提交公司股东大会审
议并通过。
    特此公告。


                                     万向钱潮股份公司
                                      董   事   会
                                  二〇二五年一月二十五日




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