股票简称：万向钱潮           股票代码：000559           编号：2025-010



                         万向钱潮股份公司
      关于召开2025年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2025年1月24日召开的公

司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次

临时股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2025年2月12日（星期三）下午14:30。

    网络投票时间：2025年2月12日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2

月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互

联网投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

      6．会议的股权登记日：2025年2月5日（星期三）。

      7．出席对象：

      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

        截止 2025 年 2 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员。

        （3）公司聘请的律师。

        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

        8.会议地点：浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅（浙江省杭州市萧山

 区万向路 529 号）。

        二、会议审议事项
                                                           备注
提案编码                提案名称                           该列打勾的栏目
                                                           可以投票
100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √


                                非累积投票提案


1.00          关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保 √
              的议案
2.00          关于向银行申请授信额度的议案                 √
3.00          关于公司 2024 年度关联交易执行情况报告及 √
              2025 年度日常性关联交易预计的议案
4.00          关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性
              协议》暨关联交易的议案
5.00          关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申 √
              请综合授信提供担保的议案
6.00          关于与万向集团公司签订《资金拆借框架性协 √
              议》暨关联交易的议案
7.00          关于与上海万向区块链股份公司签订《万向集团 √
              供应链信息服务系统项目合作框架协议》暨关联
              交易的议案

    以上议案已经公司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过，具体内容

详见公司于2025年1月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告，其中：议案3、4、5、6、7，公司控股股东万向集团公司及其关

联方需回避表决。

       三、会议登记等事项

    1.登记方式：

    （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭

证。

    （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托

书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章） 、

股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的

代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复

印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

    （4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用

信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件3），

以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2025年2月11日。

    2、登记时间：2025年2月11日。

    上午：8:00～12:00       下午：13:00～17:00

    3、登记地点：万向钱潮股份公司行政部。

    4、会议联系方式

    联系人：闻超/俞嘉杰/刘国华

    联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部

    邮政编码：311215
    联系电话：0571-82832999-6602/5203/5111

    传真：0571-82602132

    电子邮箱：wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn

    5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件1）。

    六、备查文件

    1、公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议。




                                               万向钱潮股份公司

                                                    董   事   会

                                             二○二五年一月二十五日
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一．网络投票的程序
    1、投票代码：360559。
    2、投票简称：“钱潮投票”。
    3、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会提案1-7项为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二．通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2025 年 2 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 12 日（现场股东大会召开

当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 2 月 12 日（现场股东大会结束当日）下

午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件2：

                               授 权 委 托 书
      兹全权委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份公司

于2025年2月12日下午14:30召开的2025年第一次临时股东大会，并行使对会议议

案的表决权。

      股东姓名（签名）：                    代理人姓名（签名）：

      证件名称：                            证件名称：

      证件号码：                            证件号码：

      股东证券账户：                        股东持股数：            股

      委托日期：2025年        月   日

      委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：
提                                                       备注            表决意见
案                                                       该列打勾
        提   案    名    称                                              赞   反   弃
编                                                       的栏目可
                                                                         成   对   权
码                                                       以投票
100     总议案                                           √

非累积投票议案
1.00 关于为部分下属子公司银行综合授信提供担
                                                         √
      保的议案
2.00 关于向银行申请授信额度的议案                        √
3.00    关于公司 2024 年度关联交易执行情况报告
                                                         √
        及 2025 年度日常性关联交易预计的议案
4.00    关于与万向财务有限公司签订《金融服务框
                                                         √
        架性协议》暨关联交易的议案
5.00    关于为部分下属子公司向万向财务有限公司
                                                         √
        申请综合授信提供担保的议案
6.00    关于与万向集团公司签订《资金拆借框架性
        协议》暨关联交易的议案                           √

7.00    关于与上海万向区块链股份公司签订《万向
        集团供应链信息服务系统项目合作框架协             √
        议》暨关联交易的议案
注：1、如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
      2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
      单位公章。

                                        7
附件 3：

                  万向钱潮股份公司
      2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表


 姓名或名称：                  身份证号：


 股东账号：                    持股数量：


 联系电话：                    电子邮箱：


 联系地址：                    邮编：


 是否本人参会：                备注：




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