证券代码：000568      证券简称：泸州老窖     公告编号：2025-1

                   泸州老窖股份有限公司
          第十一届董事会七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   根据泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》及《董事

会议事规则》规定，经公司董事长刘淼先生特别说明，以通讯表决方

式临时召开第十一届董事会七次会议。召开本次会议的通知已于2025

年1月9日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年1月9日下午16

时，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的

规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于向西藏地震灾区捐款的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    决定向西藏自治区慈善总会定向捐赠现金 1,000 万元，用于支持

西藏日喀则市定日县地震灾区抗震救灾工作。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。



                           泸州老窖股份有限公司

                                 董事会

                             2025 年 1 月 10 日