泸州老窖：2025年第一次临时股东大会决议公告2025-01-11
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-2
泸州老窖股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 15:30
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖
指挥中心东楼一楼会议室。
3.会议召开方式：现场结合网络。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘淼先生
6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
7.会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2,648 人，代表股份 924,140,271 股，
占上市公司总股份的 62.7833%。
其中：通过现场投票的股东 26 人，代表股份 382,674,381 股，占
上市公司总股份的 25.9978%。
通过网络投票的股东 2,622 人，代表股份 541,465,890 股，占上
市公司总股份的 36.7856%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2,645 人，代表股份 175,968,810
股，占上市公司总股份的 11.9548%。
其中：通过现场投票的中小股东 24 人，代表股份 474,062 股，占
上市公司总股份的 0.0322%。
通过网络投票的中小股东 2,621 人，代表股份 175,494,748 股，
占上市公司总股份的 11.9226%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会
议，律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下提案进行了表决：
1.00《2024 年中期利润分配方案》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 923,827,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9661%；
反对 195,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%；弃权
117,810 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0127%。
中小股东总表决情况：
同 意 175,655,800 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8221%；反对 195,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1109%；弃权 117,810 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0669%。
2.00《关于修订公司<章程>及附件的议案》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 923,620,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9438%；
反对 247,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0268%；弃权
271,938 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0294%。
中小股东总表决情况：
同 意 175,449,292 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7048%；反对 247,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1407%；弃权 271,938 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1545%。
本议案以特别决议的方式审议，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所律师杨波、王宏恩就本公司 2025 年
第一次临时股东大会出具的法律意见书认为：公司本次会议的召集和
召开程序，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符
合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》的规定，本次会议
形成的决议有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日
