证券代码：000568      证券简称：泸州老窖        公告编号：2025-8

                   泸州老窖股份有限公司
          第十一届董事会九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    根据泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》及《董事

会议事规则》规定，经公司董事长刘淼先生特别说明，以通讯表决方式

临时召开第十一届董事会九次会议。召开本次会议的通知已于2025年2

月10日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年2月11日上午11时，

共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    决定向中国红十字会总会定向捐赠现金 1,000 万元，用于支持四

川省宜宾市筠连县沐爱镇金坪村山体滑坡抢险救灾工作。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司

      董事会

  2025 年 2 月 12 日