证券代码：000572          证券简称：海马汽车         公告编号：2025-6




                   海马汽车股份有限公司
  关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
     2.股东大会的召集人：公司董事会
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十二
届董事会第五次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4.会议召开的日期、时间：
     现场会议召开时间：2025 年 2 月 20 日（周四）15:00
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 2 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 2 月 20 日 9:15 至 15:00。
     5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
     公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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        6.会议的股权登记日：2025 年 2 月 17 日(星期一)
        7.出席对象：
        （1）截至 2025 年 2 月 17 日（星期一）下午收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。授权委托书详见附件 1。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员。
        （3）公司聘请的见证律师。
        8.现场会议地点：海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能源
汽车体验中心会议室。
        二、会议审议事项

提案编码                    提案名称           该列打勾的栏目可以投票

  100      关于日常关联交易事项的议案                    √


        上述议案已经公司董事会十二届五次会议审议通过，具体内容详
见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网上的相关公告。
        公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会
决议公告中公开披露。
        三、会议登记事项
        1.登记方式：现场登记或以信函方式登记。
        信函登记通讯地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号海马汽车
股份有限公司证券部
        邮编：570216
        2.登记时间：2025 年 2 月 18 日（8:00-12:00，13:15-18:15）。
        3.登记手续：

                                        2
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
    （2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证办理登记手续。
    4.联系方式：
    联系人：谢瑞、黄巧莺
    联系部门：公司证券部
    联系电话：0898-66822672
    联系地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号
    5.会议会期半天，费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 2。
    五、备查文件
    公司董事会十二届五次会议决议。

    特此公告



                                海马汽车股份有限公司董事会

                                      2025 年 1 月 27 日




                                3
附件 1
                                  授权委托书
    兹委托           先生(女士)代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表
决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结
束之日止。
    1.委托人名称：                          委托人持股数：
    2.受托人签名：                          受托人身份证号码：
    3.本次股东大会提案表决意见表

提案                                            该列打勾的栏目
                     提案名称                                    同意   反对 弃权
编码                                            可以投票
1.00 关于日常关联交易事项的议案                      √

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以                    □ 不可以




委托人签名（法人股东加盖公章）：




委托日期：二〇二五年       月      日




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    附件 2

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360572，投票简称：海马投票。
    2.填报表决意见。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025 年 2 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30—11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.投票时间：2025 年 2 月 20 日 9:15 至 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。




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