证券代码：000572          证券简称：海马汽车         公告编号：2025-4



                   海马汽车股份有限公司
              董事会十二届五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十二届五次
会议于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025
年 1 月 25 日以通讯表决的方式召开。
     本次会议应表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召
集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了以下议案：
     （一）审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。
     表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网上的《关于日常关联交易事项的公告》。
     公司关联董事卢国纲、覃铭、董国强回避表决此议案。
    公司 2025 年第一次独立董事专门会议对此事项发表了审查意见。
     本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于制订公司应付款项核销管理办法的议案》。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     （三）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会
的议案》。

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    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大
会的通知》。
   三、备查文件
    公司董事会十二届五次会议决议。

    特此公告

                                   海马汽车股份有限公司董事会

                                         2025 年 1 月 27 日




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