证券代码：000572          证券简称：海马汽车           公告编号：2025-11



                   海马汽车股份有限公司
              董事会十二届六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十二届六次
会议于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025
年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开。
     本次会议应表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召
集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更董事会秘书的公告》。
    三、备查文件
     公司董事会十二届六次会议决议。

     特此公告




                                      海马汽车股份有限公司董事会

                                               2025 年 3 月 7 日