证券代码：000591             证券简称：太阳能              公告编号：2025-14

债券代码：149812             债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296             债券简称：23太阳 GK02



                     中节能太阳能股份有限公司

               第十一届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十一届监事会第十一次会议于2025年2月19日以通讯方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料已于2025年2月13日以邮件方式发出。
    3.会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1.《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的议案》
    经核查，监事会认为：公司2020年股票期权激励计划中首次授予的3名激励
对象第二个行权期已到期未行权的期权予以注销，及4名激励对象因劳动关系解
除而不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，统一由公
司进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励
计划（方案）》及相关法律法规的要求，程序合法、合规，不存在损害上市公司
及全体股东利益的情形。同意公司注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未
行权的期权事项。
    具体内容详见同日披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚
未行权的期权的公告》（公告编号：2025-15）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    2.《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：公司首次授予的股票期权及预留股票期权第三个行权
期的行权条件已经成就，117名股票期权激励对象的行权资格合法有效，满足
《2020年股票期权激励计划（方案）》设定的第三个行权期的行权条件，公司对
第三个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，监事会同意公司为本次
可行权的激励对象办理行权手续。
    具体内容详见同日披露的《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期
行权条件成就的公告》（公告编号：2025-16）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第十一次会议决议》。


    特此公告。




                                              中节能太阳能股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                   2025年2月20日