证券代码：000591             证券简称：太阳能              公告编号：2025-23

债券代码：149812             债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296             债券简称：23太阳 GK02



                     中节能太阳能股份有限公司

               第十一届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十一届董事会第十五次会议于2025年3月3日以通讯方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料于2025年2月24日以邮件方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。
    3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于子公司购买房产暨关联交易的公告》（公告
编号：2025-24）。
    关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。
    同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    授权太阳能科技公司董事长或其授权人士办理具体购买事宜，包括但不限于
签署购买合同，办理交割手续等。
   上述议案经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议
通过，全体独立董事同意审议事项。


    三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第十五次会议决
议》；
   2.经公司独立董事签字的《第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次
会议决议》。



   特此公告。




                                            中节能太阳能股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2025年3月4日