渤海水业股份有限公司
        独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

    渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议
2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开，会议
应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举龚国
伟先生主持本次会议。本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《渤海水业股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，会议合法有效。
经与会独立董事审议，通过了《关于日常关联交易预计的议案》，表
决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审阅，全体独立董事认为：公司根据实际情况合理预计了日常
关联交易，相关关联方依法存续且经营正常，不是失信被执行人，关
联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力。关联
交易均遵循政府指导的物价文件定价或市场定价，定价方法客观、公
允，交易方式符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。不
存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
    因此，独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十
次会议和公司 2025 年第一次临时股东大会审议。




                              独立董事：龚国伟、胡子谨、汪斌
                                     2025 年 1 月 14 日