证券代码：000605           证券简称：渤海股份          公告编号：2025-007



                       渤海水业股份有限公司
              2025 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星

期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间

为 2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15 至 15:00 间的任意时间。

    2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会

议室。

    3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。

    4.会议召集人：公司第八届董事会。

    5.会议主持人：董事长王新玲女士。

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、
     部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

         7.股东出席的总体情况：

         通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 144,045,842 股，占上市公司

     总股份的 40.8457%。

         其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,859,593 股，占上市公司总股

     份的 17.8245%。

         通过网络投票的股东 201 人，代表股份 81,186,249 股，占上市公司总股份的

     23.0212%。

         中小股东出席的总体情况：

         通过现场和网络投票的中小股东 201 人，代表股份 18,976,790 股，占上市公

     司总股份的 5.3811%。

         其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司

     总股份的 4.8179%。

         通过网络投票的中小股东 200 人，代表股份 1,985,928 股，占上市公司总股

     份的 0.5631%。

         8.公司董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了

     本次会议。



         二、提案审议表决情况

         1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

         2.表决结果：

         提案 1：关于选举公司第八届董事会独立董事的提案

                                同意                     反对                 弃权

                         票数          比例     票数            比例   票数          比例

总表决情况            143,580,142   99.6767%   389,900      0.2707%    75,800    0.0526%
中小股东表决情况   18,511,090     97.5460%   389,900      2.0546%    75,800    0.3994%

         审议结果：通过。

         提案 2：关于日常关联交易预计的提案

                             同意                      反对                 弃权

                      票数          比例      票数            比例   票数          比例

总表决情况         18,520,450     97.5953%   390,140      2.0559%    66,200    0.3488%

中小股东表决情况   18,520,450     97.5953%   390,140      2.0559%    66,200    0.3488%

         审议结果：通过。

         本提案涉及关联交易，本次关联交易预计的交易对手方为公司持股 5%以上

     股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其所控制的企业，公司

     控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）是水务集团的一

     致行动人，因此，水务集团和兴津公司为本提案的关联股东，在本提案的审议中

     回避表决。

         提案 3：关于公司及子公司担保额度预计的提案

                             同意                      反对                 弃权

                      票数          比例      票数            比例   票数          比例

总表决情况         143,586,202    99.6809%   390,440      0.2711%    69,200    0.0480%

中小股东表决情况   18,517,150     97.5779%   390,440      2.0575%    69,200    0.3647%

         审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东

     代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。



         三、律师出具的法律意见

         1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

         2.律师姓名：王冠、侯镇山。

         3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出

席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。



       四、备查文件

    1.渤海水业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

    2.北京市中伦律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见

书。



    特此公告。




                                            渤海水业股份有限公司董事会

                                                    2025年2月10日