焦作万方铝业股份有限公司
                                                     关于公司控制权拟发生变更的提示性公告


    证券代码：000612            证券简称：焦作万方             公告编号：2025-017


                             焦作万方铝业股份有限公司

                   关于公司控制权拟发生变更的提示性公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“焦作万方”）于 2025 年 3 月 2 日召

开第九届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议

案》，就第一大股东宁波中曼科技管理有限公司（以下简称“宁波中曼”）的一致行动人浙江

安晟控股有限公司（以下简称“浙江安晟”）提名补选曹丽萍为公司非独立董事候选人事宜，

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意补选曹丽萍为公司非独立董事并提交公司 2025

年第二次临时股东大会审议，任期至第九届董事会任期届满。具体内容详见公司同日在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第

十七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《焦作万方铝业股份有限公司关于公司补选第

九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-015）。

    本次补选董事若成功当选，公司董事会将由 9 名董事构成，其中 5 名董事由浙江安晟及

宁波中曼提名，占焦作万方董事会成员的过半数。浙江安晟及宁波中曼合计持有焦作万方

23,017.87 万股股份，占公司总股本的 19.31%，浙江安晟及宁波中曼系钭正刚先生实际控制

企业。

    根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司目前股东持

股及董事会成员拟发生变更情况，若浙江安晟提名的董事候选人在公司 2025 年第二次临时

股东大会中被选举为公司董事，将会导致公司控制权发生变更，公司将由无实际控制人变更

为实际控制人为钭正刚先生。

    本次控制权拟发生变更事项不涉及股份变动，不涉及要约收购。
                                                                  焦作万方铝业股份有限公司
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    一、本次公司控制权拟发生变更情况说明

    本次变更前，公司无控股股东、实际控制人。本次补选董事若成功当选，公司董事会将

由 9 名董事构成，其中 5 名董事由浙江安晟及宁波中曼提名，占焦作万方董事会成员的过半

数。浙江安晟及宁波中曼合计持有公司 23,017.87 万股股份，占公司总股本的 19.31%，浙江

安晟及宁波中曼系钭正刚先生实际控制企业。根据《上市公司收购管理办法》第八十四条 “有

下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：……(三)投资者通过实际支配上市公司股份表决权

能够决定公司董事会半数以上成员选任……”。因此，若钭正刚控制的浙江安晟提名的董事候

选人在公司 2025 年第二次临时股东大会中被选举为公司董事，则钭正刚通过实际支配公司股

份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任，将会导致公司控制权发生变更，公司将由

无实际控制人变更为实际控制人为钭正刚先生。

    二、宁波中曼、浙江安晟和实际控制人的基本情况

    1、宁波中曼科技管理有限公司
 公司名称             宁波中曼科技管理有限公司
 企业类型             有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 注册地址             浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼二十一号 173 室
 通讯地址             浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 12 楼
 法定代表人           童建中
 注册资本             50,000 万元人民币
 统一社会信用代码     91330206MA2H8C6N9R
 成立日期             2020-09-22
 经营期限             2020-09-22 至无固定期限
                      一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
                      推广；企业管理；企业管理咨询；信息系统集成服务；工业设计服务；专
 经营范围             业设计服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不
                      含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
                      开展经营活动）。
 通讯方式             0574-28334764
 股东名称             开曼铝业（三门峡）有限公司，持股比例为 100%

    2、浙江安晟控股有限公司
 公司名称             浙江安晟控股有限公司
 企业类型             有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
 注册地址             杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 11 幢 306 室
                                                                     焦作万方铝业股份有限公司
                                                         关于公司控制权拟发生变更的提示性公告


 通讯地址               浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 20-22F
 法定代表人             林思思
 注册资本               5,000 万人民币
 统一社会信用代码       91330110MA27YN2K1K
 成立日期               2016-09-22
 经营期限               2016-09-22 至 2026-09-21
                        一般项目：控股公司服务；企业管理咨询；新材料技术推广服务；技术服务、
                        技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不
                        含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气机械
                        设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销
                        售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；针纺织品及原料销售；
 经营范围               棉花收购；煤炭及制品销售；肥料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销
                        售；实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事
                        向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项
                        目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进
                        出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
                        营项目以审批结果为准）。
 通讯方式               0571-88389111
 股东名称               杭州锦江集团有限公司，持股比例为 100%

    3、钭正刚
 姓名                                    钭正刚
 性别                                    男
 国籍                                    中国
 身份证号                                33012419********13
 是否有其他国家或地区的永久居留权        否
 住所                                    浙江省临安市锦北街道西墅街*弄*号
 通讯地址                                浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 22 楼

    三、其他情况说明

    1、本次控制权拟变更事项不会对公司日常经营活动产生不利影响；不存在损害上市公司

及其他股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情形；不会影响公司的人员独立、业务独

立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构，具有独立经营的能力。

    2、公司董事补选事项尚需公司股东大会审议通过，存在一定的不确定性。公司将密切关

注上述事项的进展，并按规定及时披露相关情况，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件
                                                        焦作万方铝业股份有限公司
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1、与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十七次会议决议。



特此公告。

                                      焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                              2025 年 3 月 4 日