中油资本：2025年第一次临时股东大会决议公告2025-03-12
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-004
中国石油集团资本股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日（周二）上午 11:00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3
月11日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为2025年3月11日9:15—15:00期间的任意时间
2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层
会议室
3. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式
4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事
会
5. 现场会议主持人：董事长蔡勇先生
6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定。
三、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
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出席本次股东大会的股东及股东代表 2,093 人，代表股份 10,095,926,407
股，占公司有表决权股份总数的 79.8597%。其中：出席本次股东大会现场会议的
股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 2,093 人，代
表股份 10,095,926,407 股，占公司有表决权股份总数的 79.8597%。
2. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股
东大会。
3. 公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1. 本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。
2. 议案审议情况
审议通过《关于选举非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 10,078,215,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8246%；反对 15,042,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.1490%；弃权 2,668,065 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0264%。
中小股东表决情况：
同意 57,842,896 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
76.5585%；反对 15,042,866 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 19.9101%；弃权 2,668,065 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 3.5313%。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：高怡敏、李阳阳
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合
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法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2025年第
一次临时股东大会之法律意见书》。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2025年3月12日
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