长安汽车：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知2025-01-25
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-03
重庆长安汽车股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 2 月 14
日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：重庆长安汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于择期召开公司股东大会的议案》，董事会授权董事长决定股东大会召开时
间、地点、议程等具体事宜。本次股东大会相关事宜由董事长确定，召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日下午 3:00 开始。
网络投票时间：2025 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-
15:00。
5．会议的召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 2 月 10 日。
B 股股东应在 2025 年 2 月 5 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）于 2025 年 2 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席的
1
股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：重庆市江北区东升门路 61 号金融城 2 号 T2 栋长安汽车会议
室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联
2.00 √
交易的议案
√ 作为投票对
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
3.00 象的子议案
案
数：（10）
3.01 发行股票的种类和面值 √
3.02 发行方式和发行时间 √
3.03 发行对象及认购方式 √
3.04 定价基准日和定价原则 √
3.05 发行数量 √
3.06 限售期 √
3.07 募集资金金额及用途 √
3.08 上市地点 √
3.09 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排 √
3.10 本次发行股票决议的有效期限 √
关于《重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度向特定对
4.00 √
象发行 A 股股票预案》的议案
关于《重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度向特定对
5.00 象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议 √
案
2
关于《重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度向特定对
6.00 √
象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案
关于提请公司股东大会批准兵器装备集团及其一致行
7.00 √
动人免于发出要约的议案
关于《重庆长安汽车股份有限公司前次募集资金使用情
8.00 √
况报告》的议案
关于公司与认购对象签署《关于向特定对象发行 A 股
9.00 √
股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
10.00 √
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于《重庆长安汽车股份有限公司未来三年股东回报规
11.00 √
划（2024 年-2026 年）》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特
12.00 √
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第十次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第
九届董事会第三十二次会议决议公告》《第九届监事会第十次会议决议公告》等
相关公告。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
上述议案属于关联交易事项，与该交易有利害关系的关联股东中国兵器装备
集团有限公司及其一致行动人应回避表决。
上述议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过，其中第 3 项提案需对子议案逐项表决。
三、会议登记等事项
1．登记方式：本地股东可直接到公司董事会办公室登记，异地股东可通过信
函或传真方式进行登记。各位股东请提交本人身份证或法人单位证明、证券账户
卡、持股证明，授权代理人应提交本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印
件、持股证明及授权委托书，办理登记手续。
2．登记时间：2025 年 2 月 11 日下午 5:30 前。
3．登记地点：长安汽车董事会办公室。
4．符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件
3
的要求：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托
代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的
授权委托书和持股凭证；
（2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书
和持股凭证；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参
会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
5．会议联系方式：
（1）联系人：揭中华
（2）联系地址：重庆市江北区东升门路 61 号金融城 2 号 T2 栋长安汽车董
事会办公室
（3）联系电话：（86）023——67594008
（4）联系传真：（86）023——67870261
（5）电子邮箱：cazqc@changan.com.cn
6．会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东会议审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票（参加网络投票时涉及
具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。
五、备查文件
1．第九届董事会第三十二次会议决议；
2．第九届监事会第十次会议决议。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2025 年 1 月 25 日
4
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：360625、“长安投票”
2．填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提
案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 14 日（股东大会召开当日）
9:15-15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件二：
重庆长安汽车股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆长安汽车
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的
表决权。
备注
（该列
提案 打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可
以投
票）
100 总议案：所有提案 √
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
1.00 √
案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及
2.00 √
关联交易的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 √ 作为投票对象的子议案
3.00
的议案 数：（10）
3.01 发行股票的种类和面值 √
3.02 发行方式和发行时间 √
3.03 发行对象及认购方式 √
3.04 定价基准日和定价原则 √
3.05 发行数量 √
3.06 限售期 √
3.07 募集资金金额及用途 √
3.08 上市地点 √
3.09 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排 √
3.10 本次发行股票决议的有效期限 √
6
关于《重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度向特
4.00 √
定对象发行 A 股股票预案》的议案
关于《重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度向特
5.00 定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 √
告》的议案
关于《重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度向特
6.00 √
定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案
关于提请公司股东大会批准兵器装备集团及其一
7.00 √
致行动人免于发出要约的议案
关于《重庆长安汽车股份有限公司前次募集资金使
8.00 √
用情况报告》的议案
关于公司与认购对象签署《关于向特定对象发行 A
9.00 √
股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
10.00 √
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于《重庆长安汽车股份有限公司未来三年股东回
11.00 √
报规划（2024 年-2026 年）》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
12.00 √
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
注：每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项，用“√”符
号填写，若涂改或以其它形式填写的均为废票。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：2025 年【 】月【 】日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
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