股票代码：000629            股票简称：钒钛股份          公告编号：2025-12

                  攀钢集团钒钛资源股份有限公司
                第九届董事会第二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



      攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
 1 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事
 会第二十次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 1 月 23 日 16:00
 以现场方式在攀枝花市公司 701 会议室举行，本次会议应出席董事 8
 名，实际出席董事 8 名。经全体董事共同推举，会议由董事马朝辉先
 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中
 华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经
 与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：


      一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》，董事会选举马朝
 辉先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致；并同意
 马朝辉先生辞去公司总经理职务。
      具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《关于选举董事长暨高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-13）。
      本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      二、审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，
 决定调整公司第九届董事会专门委员会成员，任期与本届董事会一致。
 调整后的各专门委员会成员如下：
      （一）战略发展与 ESG 管理委员会：由马朝辉先生、朱波先生、
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杜义飞先生组成，董事马朝辉先生担任主任委员。
   （二）审计与风险管理委员会（监督委员会）：由邓博夫先生、
朱波先生、米拓先生组成，独立董事邓博夫先生担任主任委员。
   （三）薪酬与考核委员会：由米拓先生、朱波先生、杜义飞先生
组成，独立董事米拓先生担任主任委员。
   （四）提名委员会：由杜义飞先生、马朝辉先生、邓博夫先生组
成，独立董事杜义飞先生担任主任委员。
   本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                          攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                    2025 年 1 月 24 日




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