股票代码：000629               股票简称：钒钛股份             公告编号：2025-21

                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司
               2025 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
     2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
     3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1．召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 21 日（星期五）14:50。
     （2）股东网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 21
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2
月 21 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
     2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
     3．召集人：公司董事会。
     4．主持人：公司董事长马朝辉先生。
     5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
相关法律、法规及本公司章程之规定。
     （二）会议的出席情况

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    1．通过现场和网络投票的股东 2,073 人，代表股份 4,428,300,687
股，占公司有表决权股份总数的 47.6419％。其中：通过现场投票的股
东 5 人，代表股份 3,596,583,234 股，占公司有表决权股份总数的
38.6939％。通过网络投票的股东 2,068 人，代表股份 831,717,453 股，
占公司有表决权股份总数的 8.9480％。
    2．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请
四川卓乐律师事务所见证本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次会议审议了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，选
举王绍东先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会
审议通过之日起，表决结果如下：
    同意 4,410,538,615 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5989％；反对 15,196,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.3432％；弃权 2,565,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0579％。
    中小股东表决情况：
    同意 298,577,609 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 94.3851％；反对 15,196,372 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 4.8038％；弃权 2,565,700 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8111％。
    表决结果：王绍东先生当选第九届董事会非独立董事。


     三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
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    （二）律师姓名：林燕 赖金洋
    （三）结论性意见：本所律师认为，钒钛股份本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的
表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。


    四、备查文件
    （一）第九届董事会第二十一次会议决议；
    （二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    （三）法律意见书；
    （四）深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                         攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                    2025 年 2 月 22 日




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