证券代码：000631                证券简称：顺发恒业               公告编号：2025-7


                    顺发恒能股份公司关于
              变更财务负责人和董事会秘书的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。


     顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 26 日召开第十届董
事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》和《关于聘
任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：


      一、变更财务负责人情况

     因工作安排，刘萍女士不再担任公司财务负责人，继续在公司担任其他职
务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经公司总经理
盛树浩先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计委员会资格
审查通过，董事会同意聘任王红民先生为公司财务负责人，任期自本次董事会
审议通过之日起至第十届董事会任期届满止。

      二、变更董事会秘书情况
     因个人原因，钱嘉清女士向董事会递交了辞去董事会秘书职务的书面辞
呈，辞呈自送达董事会之日起生效。钱嘉清女士辞去董事会秘书职务后，不在
公司及子公司担任任何职务。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公
司董事长陈利军先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，
董事会同意聘任王红民先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第十届董事会任期届满止。
     王红民先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得董事会秘
书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
     董事会秘书王红民先生联系方式如下：
     办公地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 777 号
     邮政编码：311215
    联系电话：0571-82860631
    传真号码：0571-82865050
    电子邮箱：sfhy_000631@126.com


    三、其他情况
    截至本公告披露日，钱嘉清女士和刘萍女士均不存在应当履行而未履行的
承诺事项；钱嘉清女士通过 2024 年员工持股计划间接持有公司股份，刘萍女士
未持有公司股份。
    公司对上述离任人员在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢！


    四、备查文件
    1、《第十届董事会第六次会议决议》；
    2、《董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年度第一次会议决议》；
    3、《董事会审计委员会 2025 年度第一次会议决议》；
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          顺发恒能股份公司
                                             董   事    会
                                          2025 年 1 月 27 日
附件：个人简历
    王红民先生，1978 年 7 月生，河南鹤壁人，本科学历，经济师，中共党
员。曾就职于万向集团公司，历任万向集团公司财务部副总经理，万向集团公
司发展部副总经理，普星聚能股份公司副总经理兼财务负责人、总经理，顺发
恒能股份公司董事、财务负责人兼董事会秘书，顺发能城有限公司监事，杭州
普星能源科技有限公司执行董事，向三创股份公司董事，万向一二三股份公司
董事等职。
    王红民先生已取得董事会秘书任职资格；其通过 2024 年员工持股计划间
接持有公司股份外，未直接持有公司股份；其与公司控股股东存在关联关系，
与实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间均不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公
司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法
规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。