证券代码：000631                证券简称：顺发恒业                  公告编号：2025-6


                     顺发恒能股份公司
               第十届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。




     一、董事会会议召开情况

         1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件及电话方式向各位董
事发出。
         2、本次会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。
         3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
         4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。


     二、董事会会议审议情况


         1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
         因工作安排，刘萍女士不再担任公司财务负责人，继续在公司担任其他职
务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经公司总经理盛
树浩先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计委员会资格审查
通过，董事会同意聘任王红民先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通
过之日起至第十届董事会任期届满止。
         表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
         具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更财务
负责人和董事会秘书的公告》。


         2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
     因个人原因，钱嘉清女士向董事会递交了辞去董事会秘书职务的书面辞
呈，辞呈自送达董事会之日起生效。钱嘉清女士辞去董事会秘书职务后，不在
公司及子公司担任任何职务。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公
司董事长陈利军先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，
董事会同意聘任王红民先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第十届董事会任期届满止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更财务
负责人和董事会秘书的公告》。


    三、备查文件
    1、《第十届董事会第六次会议决议》；
    2、《董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年度第一次会议决议》；
    3、《董事会审计委员会 2025 年度第一次会议决议》；
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          顺发恒能股份公司
                                             董   事   会
                                          2025 年 1 月 27 日