证券代码:000632        证券简称:三木集团        公告编号:2025-02


                    福建三木集团股份有限公司
              第十届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会
议通知于 2025 年 1 月 13 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 1 月
17 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于延长为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助期限的议案》
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-03）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                           福建三木集团股份有限公司董事会
                                                    2025 年 1 月 18 日