股票代码：000663       股票简称：永安林业     编号：2025-002
     福建省永安林业（集团）股份有限公司
       第十届董事会第十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第十五次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以书面和通
讯方式发出，2025 年 1 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。
会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自
出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫
泳以通讯表决方式出席），公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、副总经理的
议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书辞
职暨聘任董事会秘书、副总经理的公告》。
     本议案已经提名委员会审议通过后提交董事会审议通过。



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    （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于调整公司部门设置的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司组织机构调整
的公告》
    三、备查文件
    1.第十届董事会第十五次会议决议；
    2.第十届董事会提名委员会第四次会议决议。
    特此公告！


            福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                           2025 年 1 月 24 日




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