证券代码：000682             证券简称：东方电子            公告编号：2025-01

                         东方电子股份有限公司
                   第十一届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

     东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议

于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮

件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 9 人，实际参

加会议的董事 9 人，会议由董事会召集，董事长方正基先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议。

     会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议

合法有效。

    二、会议议案的审议情况

    1、审议并通过了《关于制定<“质量回报双提升”行动方案>的议案》

    《“质量回报双提升”行动方案》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co

m.cn）。

    表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



                                                      东方电子股份有限公司

                                                               董事会

                                                            2025 年 1 月 7 日




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