股票代码：000686         股票简称：东北证券         公告编号：2025-002




                    东北证券股份有限公司
  第十一届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.公司于 2025 年 1 月 9 日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证
券股份有限公司第十一届监事会 2025 年第一次临时会议的通知》。
    2.公司第十一届监事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯
表决的方式召开。
    3.会议应出席监事 9 人，实际出席并参加表决的监事 9 人。
    4.会议召集人和主持人：公司监事长杨树财先生。
    5.会议列席人员：公司财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书和
证券事务代表列席会议。
    6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了《公司 2024 年度中期利润分
配议案》。
    公司监事会认为董事会制定的公司 2024 年度中期利润分配方案符合相关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、公司股东回报规划等相关规定，本
次利润分配方案在公司 2023 年度股东大会授权范围内，且符合公司 2023 年度
股东大会通过的中期现金分红条件，已充分考虑公司股东的合理投资回报并兼
顾公司的长远发展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公
司 2024 年度中期利润分配方案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
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    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《东北证券股份有限公司关于 2024 年度中期利润分配方案的公告》（2025-003）。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            东北证券股份有限公司监事会
                                                二〇二五年一月十四日




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