股票代码：000686         股票简称：东北证券         公告编号：2025-007




                    东北证券股份有限公司
  第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.公司于 2025 年 1 月 22 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证
券股份有限公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议的通知》。
    2.公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 1 月 24 日以现场
和视频会议结合的方式召开。
    3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参
会董事 10 人，视频参会董事 1 人，授权委托参会董事 2 人，其中：副董事长孙
晓峰先生以视频方式参会，董事宋尚龙先生因公务原因书面委托董事刘树森先生
代为出席并代为行使表决权，董事邢中成先生因公务原因书面委托董事刘继新先
生代为出席并代为行使表决权。
    4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。
    5.会议列席人员：公司 8 名监事、6 名高管人员列席本次会议。
    6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
    1.审议通过了《关于改聘公司 2024 年度审计机构的议案》
    公司原聘任的 2024 年度审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）书面
致函公司提请辞任，董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构，年度财务报告及内部控制审计费用合计为人民币 70 万元整。
具体情况详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北

                                   1
证券股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（2025-009）。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
    2.审议通过了《关于制定<公司“质量回报双提升”行动方案>的议案》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东
北证券股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（2025-010）。
    3.审议通过了《公司 2025 年度稽核审计重点工作计划》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    4.审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30 时，在吉林省长春市生态
大街 6666 号公司 1118 会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体情况
详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份
有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-011）。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                              东北证券股份有限公司董事会
                                                二〇二五年一月二十五日




                                    2