证券代码：000692              证券简称：惠天热电              公告编号：2025-06


                     沈阳惠天热电股份有限公司
             第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.会议通知于2025年2月7日以电话和网络传输方式发出。

    2.会议于2025年2月11日15:45，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方
式召开。

    3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权因工作所限采取通讯表
决）。

    4.会议由董事长陈卫国召集并主持。

    5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于变更2024年度审计机构的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0
票弃权）。

    内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上
的《关于变更公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-07）。
    2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票
反对，0票弃权）。

    内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-08）。

    三、其他

    公司董事会审计委员会于 2025 年 2 月 11 日召开了 2025 年第一会议，对变更审计机
构事项进行了事前审议，全体委员一致通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》。

    四、备查文件

    1.第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议。

    2.第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
    特此公告。


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   沈阳惠天热电股份有限公司董事会
              2025年2月12日




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