证券代码：000695           证券简称：滨海能源            公告编号：2025-003



                   天津滨海能源发展股份有限公司
            第十一届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十
七次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 6 日
以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院旭
阳科技大厦 1 号（东）楼 8 层会议室。公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3
名，其中监事巩固和樊娜参加了现场会议，监事郭瑛以通讯方式参加了会议。本
次会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限
公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.关于全资子公司投资建设源网荷储一体化项目的议案
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    为充分发挥区域风光绿电优势，同意全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任
公司投资建设源网荷储一体化项目，配套新增负荷的翔福新能源 20 万吨负极材
料一体化项目一期正在投资建设。本项目总装机规模 58 万千瓦，其中风电容量
45 万千瓦、光伏容量 13 万千瓦、储能配置容量 11.6 万千瓦/4 小时及 1 座 220
千伏升压站等附属设施，计划分两期建设。项目投产后，有利于降低负极材料项
目的用电成本，增强产品的整体竞争力。
    具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子
公司投资建设源网荷储一体化项目的公告》。


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三、备查文件
1.第十一届监事会第十七次会议决议。


特此公告




                                     天津滨海能源发展股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                  2025 年 3 月 7 日




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