证券代码：000695           证券简称：滨海能源           公告编号：2025-002



                   天津滨海能源发展股份有限公司

               第十一届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
七次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 6 日
以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院旭
阳科技大厦 1 号（东）楼 8 层会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9
名，其中董事张英伟、陆继刚、张亚男、韩勤亮和宋万良参加了现场会议，董事
王志、杨路、魏伟和尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、
法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.关于全资子公司投资建设源网荷储一体化项目的议案
    表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    为充分发挥区域风光绿电优势，同意全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任
公司投资建设源网荷储一体化项目，配套新增负荷的翔福新能源 20 万吨负极材
料一体化项目一期正在投资建设。本项目总装机规模 58 万千瓦，其中风电容量
45 万千瓦、光伏容量 13 万千瓦、储能配置容量 11.6 万千瓦/4 小时及 1 座 220
千伏升压站等附属设施，计划分两期建设。项目投产后，有利于降低负极材料项
目的用电成本，增强产品的整体竞争力。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设源网荷储一体化项目的
公告》。
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    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案
尚需提交股东大会审议。
    2.关于修订及制定公司部分制度的议案
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    为提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况与
发展需求，同意公司制定的《子公司管理制度》《控股股东和实际控制人行为规
范》、修订的《重大信息内部报告制度》《外部信息使用人管理制度》。其中，《控
股股东和实际控制人行为规范》尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
    3.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会通知》。
    三、备查文件
    1.第十一届董事会第十七次会议决议。




    特此公告


                                            天津滨海能源发展股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                          2025 年 3 月 7 日




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