证券代码：000698          证券简称：沈阳化工           公告编号：2025-010

                     沈阳化工股份有限公司
           2025年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    （1）现场会议召开时间：2025年2月21日下午2：30；
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 2 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 21 日 9:15—15:00 期
间的任意时间；
    （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会
议室；
    （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合；
    （5）召集人：公司董事会；
    （6）主持人：董事长朱斌先生；
    （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    2、会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：
    通过网络投票的股东333人，代表股份10,336,974股，占公司有表决权股份总
数的1.2614％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过网络投票的股东333人，代表股份10,336,974股，占公司有表决权股份总
数的1.2614％。
    （3）公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席
了本次会议。
    二、议案审议及表决情况
    1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合
的表决方式。
    2、议案表决结果：
    （1）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

    总表决情况：

    同意 8,459,274 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 81.8351％；
反对 1,645,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 15.9196％；弃权
232,100 股（其中，因未投票默认弃权 22,400 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 2.2453％。

    中小股东表决情况：

    同意 8,459,274 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
81.8351％；反对 1,645,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 15.9196％；弃权 232,100 股（其中，因未投票默认弃权 22,400 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2453％。根据表决结果，该议
案获通过。

    以 上 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。

    （2）审议通过《关于拟与中化集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉
暨关联交易的议案》

    总表决情况：

    同意 8,525,274 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 82.4736％；
反对 1,631,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 15.7783％；弃权
180,700 股（其中，因未投票默认弃权 21,200 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 1.7481％。

    中小股东表决情况：

    同意 8,525,274 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
82.4736％；反对 1,631,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 15.7783％；弃权 180,700 股（其中，因未投票默认弃权 21,200 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7481％。

    根据表决结果，该议案获通过。

    以 上 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名：曹治林 刘宝元
    3、结论性意见：
    综上所述，本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于沈阳化工股份有限公司2025年第一次临
时股东大会之法律意见书》。




                                             沈阳化工股份有限公司董事会
                                               二〇二五年二月二十一日