证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—16
厦门信达股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年1月24日14:50
网络投票时间：2025年1月24日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
月24日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月24日9:15
至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王明成先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、本次会议出席的股东及股东代表323人，代表股份281,216,619股，占上
市公司有表决权股份总数的41.6120％。其中：出席现场会议的股东及股东代表7
人，代表股份270,802,236股，占上市公司有表决权股份总数的40.0709％；网络
投票的股东316人，代表股份10,414,383股，占上市公司有表决权股份总数的
1.5410％。
参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）318人，代表股份10,483,383股，占上市公司有表决权股份总
数的1.5512％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份69,000股，占上
市公司有表决权股份总数的0.0102％；通过网络投票的中小股东316人，代表股
份10,414,383股，占上市公司有表决权股份总数的1.5410％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况
1、关于修订公司《独立董事制度》的议案
投票情况：同意280,908,719股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8905％；反对247,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0881％；
弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0214％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,175,483股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0630％；反对247,700股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3628％；弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5742％。
表决结果：通过
《厦门信达股份有限公司独立董事制度》全文刊载于2025年1月25日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、关于公司发行20亿元长期限含权中期票据的议案
投票情况：同意280,904,219股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8889％；反对237,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0845％；
弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0266％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,170,983股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0200％；反对237,500股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.2655％；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7145％。
表决结果：通过
3、关于公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件的议案
投票情况：同意280,909,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8908％；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；
弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,176,283股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0706％；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3246％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。
表决结果：通过
4、关于公司非公开发行公司债券的议案
（1）发行规模
投票情况：同意280,906,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8897％；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；
弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0237％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,173,083股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0401％；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3246％；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权3,000股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6353％。
表决结果：通过
（2）发行方式
投票情况：同意280,813,819股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8568％；反对197,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0703％；
弃权205,200股（其中，因未投票默认弃权146,000股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0730％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,080,583股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的96.1577％；反对197,600股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的1.8849％；弃权205,200股（其中，因未投票默认弃权146,000
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9574％。
表决结果：通过
（3）票面金额及发行价格
投票情况：同意280,909,719股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8909％；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；
弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,176,483股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0725％；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3246％；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6029％。
表决结果：通过
（4）发行对象
投票情况：同意280,909,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8908％；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；
弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,176,283股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0706％；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3246％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。
表决结果：通过
（5）债券期限
投票情况：同意280,909,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8908％；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；
弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,176,283股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0706％；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3246％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。
表决结果：通过
（6）债券利率及确定方式
投票情况：同意280,909,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8908％；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；
弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,176,283股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0706％；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3246％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。
表决结果：通过
（7）担保情况
投票情况：同意280,900,219股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8875％；反对253,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0900％；
弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,166,983股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的96.9819％；反对253,000股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.4133％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。
表决结果：通过
（8）募集资金用途
投票情况：同意280,909,119股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8907％；反对243,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0866％；
弃权64,100股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0228％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,175,883股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0668％；反对243,400股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3218％；弃权64,100股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6114％。
表决结果：通过
（9）挂牌转让安排
投票情况：同意280,902,419股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8883％；反对250,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0892％；
弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,169,183股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0029％；反对250,800股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3924％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。
表决结果：通过
（10）承销方式
投票情况：同意280,902,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8882％；反对249,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889％；
弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0229％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,169,083股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0019％；反对249,900股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3838％；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6143％。
表决结果：通过
（11）决议有效期
投票情况：同意280,903,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8886％；反对249,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889％；
弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,170,083股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0115％；反对249,900股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3838％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。
表决结果：通过
（12）关于本次发行公司债券的授权事项
投票情况：同意280,903,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8887％；反对249,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889％；
弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,170,283股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0134％；反对249,900股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3838％；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6029％。
表决结果：通过
5、关于公司非公开发行可续期公司债券的议案
（1）发行规模
投票情况：同意280,903,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8886％；反对249,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889％；
弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,170,083股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0115％；反对249,900股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3838％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。
表决结果：通过
（2）发行方式
投票情况：同意280,807,619股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8546％；反对203,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0725％；
弃权205,200股（其中，因未投票默认弃权146,000股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0730％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,074,383股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的96.0986％；反对203,800股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的1.9440％；弃权205,200股（其中，因未投票默认弃权146,000
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9574％。
表决结果：通过
（3）票面金额及发行价格
投票情况：同意280,903,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8886％；反对249,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889％；
弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,170,083股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0115％；反对249,900股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3838％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。
表决结果：通过
（4）发行对象
投票情况：同意280,903,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8886％；反对249,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889％；
弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,170,083股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0115％；反对249,900股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3838％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。
表决结果：通过
（5）债券期限
投票情况：同意280,903,819股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8888％；反对243,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0865％；
弃权69,600股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0248％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,170,583股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0162％；反对243,200股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3199％；弃权69,600股（其中，因未投票默认弃权10,400股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6639％。
表决结果：通过
（6）债券利率及付息方式
投票情况：同意280,903,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8886％；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；
弃权69,600股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0248％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,170,083股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0115％；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3246％；弃权69,600股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6639％。
表决结果：通过
（7）利息递延支付选择权
投票情况：同意280,903,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8886％；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；
弃权69,600股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0248％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,170,083股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0115％；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3246％；弃权69,600股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6639％。
表决结果：通过
（8）强制付息及递延支付利息的限制
投票情况：同意280,903,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8887％；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；
弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0247％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,170,283股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0134％；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3246％；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6620％。
表决结果：通过
（9）担保情况
投票情况：同意280,902,419股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8883％；反对250,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0892％；
弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,169,183股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0029％；反对250,800股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3924％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。
表决结果：通过
（10）募集资金用途
投票情况：同意280,902,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8882％；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；
弃权70,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0251％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,169,083股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0019％；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3246％；弃权70,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6734％。
表决结果：通过
（11）挂牌转让安排
投票情况：同意280,902,419股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8883％；反对250,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0892％；
弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,169,183股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0029％；反对250,800股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3924％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。
表决结果：通过
（12）偿债保障措施
投票情况：同意280,903,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8886％；反对249,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889％；
弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0225％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,170,083股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0115％；反对249,900股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3838％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。
表决结果：通过
（13）承销方式
投票情况：同意280,903,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8886％；反对241,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0858％；
弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0256％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,170,083股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0115％；反对241,400股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3027％；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6858％。
表决结果：通过
（14）决议有效期
投票情况：同意280,903,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8886％；反对241,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0858％；
弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0256％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,170,083股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0115％；反对241,400股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3027％；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6858％。
表决结果：通过
（15）关于本次发行可续期公司债券的授权事项
投票情况：同意280,903,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8886％；反对241,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0858％；
弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0256％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,170,083股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0115％；反对241,400股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3027％；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6858％。
表决结果：通过
6、关于公司发行50亿元超短期融资券的议案
投票情况：同意280,898,919股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8870％；反对241,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0858％；
弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0271％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,165,683股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的96.9695％；反对241,400股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3027％；弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权12,700股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7278％。
表决结果：通过
7、关于公司发行15亿元短期融资券的议案
投票情况：同意280,905,419股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8893％；反对239,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0851％；
弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0256％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,172,183股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0315％；反对239,300股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.2827％；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6858％。
表决结果：通过
8、关于公司发行15亿元中期票据的议案
投票情况：同意280,905,419股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8893％；反对239,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0851％；
弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0256％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,172,183股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0315％；反对239,300股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.2827％；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6858％。
表决结果：通过
9、关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二四年度《担保收费协议》
暨关联交易的议案
投票情况：同意10,494,283股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
97.1119％；反对240,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.2228％；
弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.6653％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,033,283股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的96.9832％；反对240,200股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.3218％；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6950％。
本议案关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
表决结果：通过
10、关于公司二〇二五年度担保额度预计的议案
投票情况：同意280,907,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8901％；反对238,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0847％；
弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0252％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,174,283股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.0515％；反对238,100股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.2712％；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权1,200股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6773％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过
11、关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案
投票情况：同意10,514,783股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
97.3016％；反对211,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.9600％；
弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.7385％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意10,053,783股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的97.1814％；反对211,800股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的2.0473％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权20,800股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7714％。
本议案关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬（厦门）律师事务所
2、律师姓名：杨倩玉、许沙勇律师
3、结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门信达股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬（厦门）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十五日
