证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-006
恒逸石化股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日采用现场与网络
投票相结合的方式召开了 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
审议并通过了相关议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:30。
2．网络投票时间：2025 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 8 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日 9:15－2025
年 1 月 8 日 15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠公司会
议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。
（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合
1
法有效。
（七）股东出席会议情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的股 东 及 股 东 授 权 代 表共 198 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
2,055,350,141 股，占公司有表决权股份总数的 62.20%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）0 人。通过网络投票的股东（代理人）198
人，代表有表决权股份 2,055,350,141 股，占公司有表决权股份总数的 62.20%。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东
（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 195 人，代表有表决权股份 310,078,386
股，占公司有表决权股份总数的 9.38%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本
次会议。
二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结
合的表决方式。审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易金额预计的议案》
此议案经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 12
月 24 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十次会议决议及相关公
告。
表决结果如下：
1.01《关于向关联人采购原材料的议案》
由于浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）为公司控股股东，香港逸天
有限公司为恒逸集团控股子公司。因此，恒逸集团及其一致行动人杭州恒逸投资有限
公司（以下简称“恒逸投资”）作为关联方对本子议案进行回避表决。
同意 308,288,576 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.42%；
反对 1,377,057 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.44%；
弃权 412,753 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席股东大会有效表
决权股份总数的 0.14%。
表决结果：该子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
2
决权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 308,288,576 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.42%；
反对 1,377,057 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.44%；
弃权 412,753 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席股东大会中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.14%。
1.02《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》
由于恒逸集团为公司控股股东，绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司（以下简称“绍兴恒
鸣”）为恒逸集团的联营企业，浙江恒逸锦纶有限公司（以下简称“恒逸锦纶”）、
杭州逸宸化纤有限公司（以下简称“杭州逸宸”）、杭州逸暻化纤有限公司为恒逸集
团控股子公司。因此，恒逸集团及其一致行动人恒逸投资作为关联方对本子议案进行
回避表决。
同意 308,237,476 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.41%；
反对 1,412,057 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.46%；
弃权 428,853 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席股东大会有效表
决权股份总数的 0.13%。
表决结果：该子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 308,237,476 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.41%；
反对 1,412,057 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.46%；
弃权 428,853 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席股东大会中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.13%。
1.03《关于向关联人采购劳务服务的议案》
同意 2,053,510,231 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.91%；
反对 1,431,057 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.07%；
3
弃权 408,853 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席股东大会有效表
决权股份总数的 0.02%。
表决结果：该子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 308,238,476 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.41%；
反对 1,431,057 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.46%；
弃权 408,853 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席股东大会中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.13%。
1.04《关于向关联人销售商品、产品的议案》
由于恒逸集团为公司控股股东，绍兴恒鸣为恒逸集团的联营企业，恒逸锦纶、杭
州逸宸为恒逸集团控股子公司，海宁恒骐环保科技有限公司为公司控股股东恒逸集团
之控股子公司浙江恒逸能源有限公司之合营公司。因此，恒逸集团及其一致行动人恒
逸投资作为关联方对本子议案进行回避表决。
同意 308,270,876 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.42%；
反对 1,411,657 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.46%；
弃权 395,853 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.12%。
表决结果：该子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 308,270,876 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.42%；
反对 1,411,657 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.46%；
弃权 395,853 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.12%。
1.05《关于向关联人提供劳务服务的议案》
由于恒逸集团为公司控股股东，绍兴恒鸣为恒逸集团的联营企业，恒逸锦纶、杭
州逸宸为恒逸集团控股子公司。因此，恒逸集团及其一致行动人恒逸投资作为关联方
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对本子议案进行回避表决。
同意 308,250,376 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.41%；
反对 1,432,157 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.46%；
弃权 395,853 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.13%。
表决结果：该子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 308,250,376 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.41%；
反对 1,432,157 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.46%；
弃权 395,853 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.13%。
1.06《关于接受浙商银行股份有限公司金融服务和支持的议案》
由于恒逸集团目前持有浙商银行股份有限公司（证券代码：601916.SH，02016.HK）
643,052,319 股股份，占其总股本的 2.34%。因此，基于谨慎性原则，恒逸集团及其一
致行动人恒逸投资作为关联方对本子议案进行回避表决。
同意 308,504,929 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.49%；
反对 1,176,257 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.38%；
弃权 397,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.13%。
表决结果：该子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 308,504,929 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.49%；
反对 1,176,257 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.38%；
弃权 397,200 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.13%。
（二）审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
此议案经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 12
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月 24 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
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告。
由于恒逸集团为公司控股股东。因此，恒逸集团及其一致行动人恒逸投资作为关
联方对本议案进行回避表决。
具体表决结果如下：
同意 308,023,021 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.34%；
反对 1,667,065 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.54%；
弃权 388,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.12%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 308,023,021 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.34%；
反对 1,667,065 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.54%；
弃权 388,300 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.12%。
（三）审议通过《关于确定 2025 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互
保额度的议案》
此议案经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 12
月 24 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
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告。
具体表决结果如下：
同意 2,038,298,055 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.17%；
反对 16,491,133 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.80%；
弃权 560,953 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.03%。
表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
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公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 293,026,300 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
94.50%；
反对 16,491,133 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
5.32%；
弃权 560,953 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.18%。
（四）审议通过《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》
此议案经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 12
月 24 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十次会议决议及相关公
告。
具体表决结果如下：
同意 2,038,268,755 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.17%；
反对 16,668,233 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.81%；
弃权 413,153 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。
表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 292,997,000 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
94.49%；
反对 16,668,233 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
5.38%；
弃权 413,153 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.13%。
（五）审议通过《关于开展 2025 年外汇套期保值业务的议案》
此议案经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 12
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讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十次会议决议及相关公
告。
具体表决结果如下：
同意 2,053,330,784 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.90%；
反对 1,625,557 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%；
弃权 393,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 308,059,029 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.35%；
反对 1,625,557 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.52%；
弃权 393,800 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.13%。
（六）审议通过《关于开展 2025 年商品套期保值业务的议案》
此议案经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 12
月 24 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十次会议决议及相关公
告。
具体表决结果如下：
同意 2,053,328,284 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.90%；
反对 1,628,057 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%；
弃权 393,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 308,056,529 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.35%；
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反对 1,628,057 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.53%；
弃权 393,800 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.12%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：于野、竺艳；
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决
议；
2. 浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司 2025 年第一次临时股
东大会的法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日
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