证券代码：000708          证券简称：中信特钢         公告编号：2025-004



                   中信泰富特钢集团股份有限公司
               第十届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 3 日以

书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方

式召开，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司监事、高

级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议

的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢

集团股份有限公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经到会董事审议表决，通过了如下决议：

     1.审议通过了《关于增补非独立董事的议案》

     经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意增补杨峰为

第十届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大

会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

     本次增补非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人

员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分

之一。


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    公司董事会提名委员会已审议通过此议案。

    独立董事召开了 2025 年第一次专门会议，全体独立董事一致同

意将该议案提交董事会审议。

    上述非独立董事候选人需提交公司 2025 年第一次临时股东大会

采取累积投票制选举审议（附：非独立董事候选人简历）。

    该议案表决结果，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2.审议通过了《关于增补独立董事的议案》

    经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意增补张晓刚、

李京社为第十届董事会独立董事候选人，提交股东大会审议，任期自

股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    本次增补独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员

以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之

一。

    公司董事会提名委员会已审议通过此议案。

    独立董事召开了 2025 年第一次专门会议，全体独立董事一致同

意将该议案提交董事会审议。

    独立董事候选人张晓刚先生、李京社先生承诺将积极报名参加最

近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资

格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所

审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    上述独立董事候选人需提交公司 2025 年第一次临时股东大会采

取累积投票制选举审议（附:独立董事候选人简历）。

    该议案表决结果，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3.审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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    公司董事会同意于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第一次临

时股东大会审议《关于增补非独立董事的议案》《关于增补独立董事

的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025

年第一次临时股东大会的公告》。

    该议案表决结果，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.公司第十届董事会第十三次会议决议；

    2.公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的审

查意见；

    3.董事会提名委员会会议决议。

    特此公告。




                                   中信泰富特钢集团股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2025 年 1 月 9 日




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附件：

    非独立董事候选人简历

    杨峰先生，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历，硕士

学位，高级会计师职称。现任中信泰富有限公司财务总监，中国中信

股份有限公司财务管理部副总经理，南京钢铁集团有限公司董事，南

京南钢钢铁联合有限公司董事，南京钢铁联合有限公司董事，南京钢

铁股份有限公司董事。曾任中国中信集团有限公司财务部资深主管，

中信医疗健康产业集团有限公司财务总监，中信建设有限责任公司财

务总监。

    杨峰先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公

司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联

关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合

《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或

尚未有明确结论的情形。没有被中国证监会采取不得担任上市公司董

事的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    独立董事候选人简历

    张晓刚先生，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历，

博士学位，教授级高级工程师职称。现任中国金属学会理事长。曾任


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国际标准化组织（ISO）主席、世界钢铁协会（Worldsteel）主席、鞍

钢集团公司总经理。

    张晓刚先生不持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份

的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。没有被中国

证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，没有被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未被中国证监会在证

券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失

信被执行人名单。

    李京社先生，男，1959 年 1 月出生，中国国籍，研究生学历，博

士学位。现任北京科技大学冶金工程二级教授，河钢集团有限公司外

部董事，兼任中国金属学会电冶金分会委员。曾任北京科技大学研究

生院常务副院长、冶金学院副院长、博士生导师等职务。

    李京社先生不持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份

的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。没有被中国


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证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，没有被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未被中国证监会在证

券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失

信被执行人名单。




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