证券代码：000708           证券简称：中信特钢           公告编号：2025-005



                   中信泰富特钢集团股份有限公司
            关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
     1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2025 年第一次临时股东大会。
     2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第
十三次会议决议召开。
     3．股东大会主持人：钱刚。
     4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、
规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。

     5．会议召开的日期和时间：

     现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:45；通过深圳

证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-15:00 期间

的任意时间。

     6．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

     公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选

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择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票表决结果为准。

    7．会议的股权登记日：2025 年 1 月 17 日（星期五）

    8．出席对象：

    （1）截至 2025 年 1 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见

附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    9．会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中

心。
二、会议审议事项

                                                            备注
  提案
                                  提案名称              该列打勾的栏
  编码
                                                        目可以投票√
  累积投票议案
  1.00 关于增补非独立董事的议案                          应选 1 人
  1.01 选举杨峰为公司第十届董事会非独立董事                 √
  2.00 关于增补独立董事的议案                            应选 2 人
  2.01 选举张晓刚为公司第十届董事会独立董事                 √
  2.02 选举李京社为公司第十届董事会独立董事                 √

    上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见
2025 年 1 月 9 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资




                                         2
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第十三次会议决议
公告》等文件。
    本次会议议案以累积投票方式，分别选举 1 名非独立董事、2 名独立
董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
    上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

    1．登记方式：现场、信函或传真方式。

    2．登记时间：2025 年 1 月 22 日上午 9:00-12:00、下午 13:00-17:00。

    3．登记地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼。

    4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的

法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，

委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和

法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托

代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书

详见附件 1。

    5．会议联系方式：

    （1）会议联系人：杜鹤


                                  3
    （2）联系电话：0510-80673288

    （3）传      真：0510-86196690

    （4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com

    （5）邮政编码：214400

    6．会期及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 2。

五、备查文件
    1.公司第十届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                     中信泰富特钢集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2025 年 1 月 9 日




                                 4
   附件 1：授权委托书

        兹全权委托             先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团
   股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有
   指示，或对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。
                                                                     备注
提案
                                 提案名称                                       授权意见
编码                                                             该列打勾的栏
                                                                  目可以投票

累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
 1.00 关于增补非独立董事的议案                                   应选 1 人

 1.01 选举杨峰为公司第十届董事会非独立董事                            √

 2.00 关于增补独立董事的议案                                     应选 2 人

 2.01 选举张晓刚为公司第十届董事会独立董事                            √

 2.02 选举李京社为公司第十届董事会独立董事                            √

       注：上述议案为累积投票议案，请在“授权意见”项下填报投给某候选人的选举票数，如果
   不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。



        委托单位（盖章）：




        委托人（签名）：                      委托人身份证号：




        委托人股东账户：                      委托人持股数及性质：




        被委托人（签名）：                    被委托人身份证号：




        委托有效期限：                         委托日期：


                                              5
附件 2：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360708】”，投票简称为“中
特投票”。
    2.填报选举票数。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                             填报
            对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                    …                                    …
                   合计                     不超过该股东拥有的选举票数
    议案 1 关于增补非独立董事的议案（应选人数为 1 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在 1 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
    议案 2 关于增补独立董事的议案（应选人数为 2 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序



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    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15—下午 15:00
任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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