证券代码：000708           证券简称：中信特钢        公告编号：2025-011



               中信泰富特钢集团股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决议案。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

     一、会议召开和出席的情况
     （一）会议召开情况
     1.召开时间：

     现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:45
     网络投票时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）
     其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 1 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

     2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大
楼三楼会议中心
     3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

     4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
     5.主持人：董事长钱刚
    6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况
    1.通过现场和网络投票的股东 176 人，代表股份 4,077,413,031
股，占上市公司有表决权股份总数的 80.7863％。

    其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共 4 人，代表股
东 6 名，代表股份 4,017,862,702 股，占上市公司有表决权股份总数
的 79.6065％。

    通过网络投票的股东 170 人，代表股份 59,550,329 股，占上市
公司有表决权股份总数的 1.1799％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 174 人，代表股份 60,571,747
股，占上市公司有表决权股份总数的 1.2001％。
    其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,021,418 股，

占上市公司有表决权股份总数的 0.0202％。
    通过网络投票的中小股东 170 人，代表股份 59,550,329 股，占
上市公司有表决权股份总数的 1.1799％。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了
本次股东大会。
    二、提案审议情况

    会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股
东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表
决，通过了如下议案：
                                             表决意见

                                          占出席本次股东大会对
序号    议案名称
                         选举票数（股）   应有效表决权股份总数   结果
                                                的比例占比

1.00   关于增补非独立董事的议案

       选举杨峰为        4,075,163,184          99.9448%         当选
       公司第十届
1.01                中小股东表决情况
       董事会非独
       立董事              58,321,900           96.2856%          -

2.00   关于增补独立董事的议案

       选举张晓刚        4,075,849,231          99.9616%         当选
       为公司第十
2.01                中小股东表决情况
       届董事会独
       立董事              59,007,947           97.4183%          -

       选举李京社        4,075,844,793          99.9615%         当选
       为公司第十
2.02                中小股东表决情况
       届董事会独
       立董事              59,003,509           97.4109%          -


        三、律师出具的法律意见
        （一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

        （二）律师姓名：李长虹、张海欣
        （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
  行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次

  股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决
  程序、表决结果合法有效。
        四、备查文件

        1.公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
        2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东
  大会的法律意见书。
特此公告。




             中信泰富特钢集团股份有限公司

                      董 事 会

                   2025 年 1 月 25 日