证券代码：000708          证券简称：中信特钢         公告编号：2025-012



                   中信泰富特钢集团股份有限公司
               第十届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 17 日以
书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方
式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、高
级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢
集团股份有限公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经到会董事审议表决，通过了如下决议：
     1.审议通过了《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员
的议案》
     公司董事会同意对公司第十届董事会相关专门委员会成员做出
如下调整：




                                     1
 专门委员会名称           调整前                      调整后
                   刘卫（主任委员）、李国    刘卫（主任委员）、杨峰、
董事会审计委员会
                         荣、姜涛                     张晓刚
                   姜涛（主任委员）、钱       张晓刚（主任委员）、钱
董事会提名委员会
                         刚、张跃                   刚、李京社
董事会薪酬与考核   张跃（主任委员）、郭家    李京社（主任委员）、郭家
     委员会               骅、刘卫                   骅、刘卫

    以上调整后各专门委员会成员任期均自本次董事会审议通过之

日起至公司第十届董事会届满之日止，董事会战略、风险及 ESG 委员
会成员本次没有调整。
    该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    为进一步优化生产经营管理体系，提升专业化管理水平和运营效
率，结合公司战略布局及业务发展需要，公司拟对组织架构进行调整，
并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细
化等相关事宜。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组
织架构的公告》。
    该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.公司第十届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。
                                       中信泰富特钢集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2025 年 1 月 25 日

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