证券代码：000711           证券简称：*ST 京蓝          公告编号：2025-011

                        京蓝科技股份有限公司
             第十一届董事会第十一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次临时
会议于 2025 年 2 月 7 日 9:30 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
    2.会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。
    3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。
    4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并须由出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于变更注册地址及修订<公
司章程>部分条款的公告》（公告编号：2025-006）。
    （二）审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于聘任公司常务副总裁的公
告》（公告编号：2025-007）。柴永福先生简历详见附件。
    （三）审议通过了《关于在广州市投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    根据公司的经营战略及发展规划，公司拟于广东省广州市白云区以自有资金
投资 1000 万元设立全资子公司“铟靶科技（广州）有限公司”（暂定名，具体
以市场监督管理部门核定为准）。资金来源为自有资金。
    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于在广州市投资设立全资子
公司的公告》（公告编号：2025-008）。
    （四）审议通过了《关于在深圳市投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    根据公司的经营战略及发展规划，公司拟于广东省深圳市南山区以自有资金
投资 1000 万元设立全资子公司“铟靶科技（深圳）有限公司”（暂定名，具体
以市场监督管理部门核定为准）。资金来源为自有资金。
    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于在深圳市投资设立全资子
公司的公告》（公告编号：2025-009）。
    （五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）、《公司章程》等
有关规定，本次董事会审议的第一项议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会
审议。
    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》（公告编号：2025-010）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第十一届董事会第十一次临时会议决议。
    特此公告。


                                             京蓝科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二五年二月七日
附件：柴永福先生个人简历
    柴永福，男，1973 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，注册会计师。
    主要工作经历：
    2024 年 11 月至今，京蓝科技股份有限公司副总裁；
    2023 年 8 月至 2024 年 5 月， 雅榕（温州）股权投资私募基金管理有限公
司合伙人；
    2018 年 8 月至 2022 年 5 月， 鑫联环保科技股份有限公司副总裁、财务总
监、董事会秘书；
    2015 年 4 月至 2018 年 7 月 江苏凯伦建材股份有限公司董事、副总经理、
财务总监；
    2011 年 11 月至 2015 年 3 月 北京澳特舒尔保健品开发有限公司审计总
监；
    2010 年 11 月至 2011 年 9 月 北京朗波尔光电股份有限公司审计总监；
    2007 年 5 月至 2010 年 11 月 深圳市卓宝科技股份有限公司审计总监；
    2004 年 8 月至 2007 年 5 月 中兴通讯股份有限公司审计业务主任；
    2000 年 11 月至 2004 年 8 月 深圳天健信德会计师事务所项目经理。
    柴永福先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股
东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本信息披露日柴永
福先生未持有公司股票。
    柴永福先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国
证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。