证券代码：000712       证券简称：锦龙股份     公告编号：2025-03


             广东锦龙发展股份有限公司
     第十届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十
次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 9 日以书面结合通讯的形式发出，
会议于 2025 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议，会议由
公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书罗序浩
先生的书面辞职报告，因工作安排调整，罗序浩先生申请辞去兼任的
公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司董事、副总经理和中山
证券有限责任公司董事职务。经公司董事长提名，并经董事会提名委
员会审查，公司董事会同意聘任陈浪先生（简历见附件）为公司董事
会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满
时止。陈浪先生已于 2017 年 3 月取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。


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特此公告。




             广东锦龙发展股份有限公司董事会
                   二〇二五年一月十日




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附件：
                                   简 历


    陈浪，男，33 岁，本科学历，曾任国信证券股份有限公司广东佛山分公司

合规法务专员，中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司项目经理助理，广

东锦龙发展股份有限公司法务专员，东莞市新世纪科教拓展有限公司办公室主任

助理、总经理助理，东莞市弘舜劭和发展股份有限公司监事；现任广东锦龙发展

股份有限公司第十届董事会董事、董事会秘书、证券部经理，环球实业科技控股

有限公司非执行董事，东莞市新世纪科教拓展有限公司监事，东莞市新世纪英才

学校监事。

    截至本公告日，陈浪先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间存在关联关系，不

存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证

监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受

到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。



    陈浪先生的联系方式如下：

    电话：0763-3369393

    传真：0763-3362693

    电子信箱：jlgf000712@163.com

    联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街 1 号锦龙大厦




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