证券代码：000712      证券简称：锦龙股份     公告编号：2025-08


            广东锦龙发展股份有限公司
    第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十

一次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 20 日以书面结合通讯的形式发

出，会议于 2025 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议，会议

由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规

定。会议审议通过了《关于向广东华兴银行股份有限公司借款的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为借新还旧，归还广东华兴银行股份有限公司《综合授信额度合

同》（编号：华兴供应链综字第 2024072201 号）项下授信，公司董事

会同意公司向广东华兴银行股份有限公司借款人民币 10 亿元，期限

4 个月，公司以所持有的东莞证券股份有限公司（下称“东莞证券”）

6,000 万股股份（占东莞证券股份总数的 4%）提供最高额质押担保。

公司董事会同意授权公司董事长就公司本次借款事项代表公司签署

《流动资金贷款合同》等法律文件。

    本次股权质押办理完毕后，公司质押所持东莞证券的股权比例不

会超过所持东莞证券股权比例的 50%。

                                1
本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

特此公告。




                       广东锦龙发展股份有限公司董事会
                             二〇二五年一月二十一日




                         2