证券代码：000712       证券简称：锦龙股份   公告编号：2025-10



              广东锦龙发展股份有限公司
                        关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述

    （一）关联交易基本情况
    广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）为偿还公司借款、
补充公司流动资金，董事会同意公司向公司控股股东东莞市新世纪科
教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）及其母公司东莞市弘舜劭和
发展股份有限公司（下称“弘舜公司”）借款，借款总额合计不超过
人民币 15 亿元，期限一年。在 15 亿元额度内，公司可根据各时段的
资金需求向新世纪公司和弘舜公司分期借款，分期还款。公司按照不
超过新世纪公司、弘舜公司综合融资成本的借款年利率向其计付借款
利息，预计本次借款的年利率不超过 10%。公司本次向新世纪公司和
弘舜公司借款无需提供任何抵押或担保。
    鉴于新世纪公司为公司控股股东、弘舜公司为公司控股股东新世
纪公司的母公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，新
世纪公司和弘舜公司为公司关联方，公司本次向新世纪公司和弘舜公
司借款事项构成关联交易（下称“本次交易”）。
    （二）董事会表决情况


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    公司于 2025 年 1 月 27 日召开的第十届董事会第十二次（临时）
会议审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》，关联董事禤振生先

生、苏声宏先生、陈浪先生回避了表决，议案得到非关联董事一致表
决通过。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案
进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。根

据《公司章程》的规定，本次交易尚须获得股东大会的批准，与本次
交易有利害关系的关联人将回避表决。
    （三）本次交易的批准

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组、不构成重组上市，不需要经过其他有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    （一）新世纪公司基本情况
    1．公司名称：东莞市新世纪科教拓展有限公司
    2．企业类型：有限责任公司

    3．住所：东莞市凤岗镇雁田村东深二路 66 号天安数码城
    4．主要办公地点：广东省东莞市凤岗镇英才路
    5．法定代表人：杨梅英
    6．注册资本：80,000 万元
    7．统一社会信用代码：91441900719384674B
    8．经营范围：科教投资，房地产投资，实业项目投资，工程管

理服务（不含建设工程监理），工程咨询服务（不含工程造价专业咨
询），房地产咨询服务，房地产中介服务
    9．主要股东和实际控制人：东莞市弘舜劭和发展股份有限公司
持股 70%，东莞市裕和实业有限公司持股 30%，实际控制人为杨志


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茂先生。
   （二）弘舜公司基本情况
   1．公司名称：东莞市弘舜劭和发展股份有限公司
   2．企业类型：其他股份有限公司（非上市）
   3．住所：东莞市南城区体育路 2 号
   4．主要办公地点：东莞市南城区体育路 2 号
   5．法定代表人：杨梅英
   6．注册资本：50,000 万元
   7．统一社会信用代码：91441900696458166Y
   8．经营范围：实业投资、科教投资、企业管理咨询、投资咨询
服务、其他计算机制造、批发业、零售业。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
   9．主要股东和实际控制人：东莞市裕和实业有限公司持股 70%，
杨志茂先生持股 24%，朱凤廉女士持股 6%，实际控制人为杨志茂先
生。
   （三）关联关系说明
   新世纪公司持有公司 27.90%股份，弘舜公司为新世纪公司的母
公司，新世纪公司和弘舜公司为公司关联方。
   （四）最近一年主要财务数据（合并报表）
   1．新世纪公司

                                                    单位：万元

              项目                    2023年12月31日/2023年度

             营业收入                                   74,652.10

              净利润                                   -51,423.20

              净资产                                   522,004.05


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    2．弘舜公司
                                                     单位：万元

               项目                    2023年12月31日/2023年度

             营业收入                                    87,687.59

              净利润                                    -54,980.21

              净资产                                    535,583.30

    （五）是否失信被执行人
    新世纪公司和弘舜公司不属于失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    本次交易标的为新世纪公司和弘舜公司合计向公司提供不超过
15 亿元借款，公司预计将按照不超过 10%的年利率向新世纪公司和

弘舜公司计付借款利息。
    四、交易的定价政策及定价依据
    公司本次向新世纪公司和弘舜公司借款年利率不超过其综合融

资成本，新世纪公司和弘舜公司综合融资成本根据其实际情况而定，
定价具有公允性。
    五、授权事项

    公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次向新世纪公
司和弘舜公司借款的具体事宜，并授权公司董事长代表公司与新世纪
公司和弘舜公司签署《借款合同》等法律文件。

    六、交易目的和影响
    公司通过本次交易向新世纪公司和弘舜公司借款用于偿还公司
借款、补充流动资金，能够缓解公司财务压力，符合公司的整体利益。

本次交易定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利


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益的情形，不会对公司独立性产生影响。
   七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额
   2025 年 1 月 1 日至今，公司累计向上述关联人借款 3599 万元。
   八、独立董事过半数同意意见

   在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行
了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。
   九、备查文件

   1．第十届董事会第十二次（临时）会议决议
   2．独立董事专门会议决议
   3．关联交易情况概述表


   特此公告。




                           广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                 二〇二五年一月二十七日




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