证券代码：000712       证券简称：锦龙股份   公告编号：2025-11


            广东锦龙发展股份有限公司
    关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）
2025年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。
    公司第十届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于召开
2025年第一次临时股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2025年2月21日（星期五）14：50。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2025年2月21日9：15～9：25，9：30～11：30和13：

00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025
年2月21日9：15～15：00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。


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    6．会议的股权登记日：2025年2月14日。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦
龙大厦六楼会议室。


    二、会议审议事项
    1．本次股东大会提案编码表

                                                         备注

提案编码                    提案名称                该列打勾的栏
                                                    目可以投票

 1.00      《关于借款暨关联交易的议案》                     √
    本次临时股东大会不设总议案。
    上述提案为涉及关联交易的提案，关联股东将在本次股东大会上
回避对该提案的表决，并且不能接受其他股东委托进行投票。

    上述提案为影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益
的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披


                                2
露。
    2．披露情况：

    上述提案详见公司于2025年2月5日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第十届董事会
第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-09）。

    三、会议登记等事项
    1．登记方式：
    （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份

证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委
托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。
    （2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
    2．登记时间：2025年2月17日、18日9：00～11：30，14：30～

17：00。
    3．登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十
楼董事会办公室。
    4．与会股东交通、食宿费自理。
    5．会议联系方式：
    联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼

    邮政编码：511518
    联系人：潘威豪
    电话：0763-3369393
    传真：0763-3362693


                             3
    电子邮箱：jlgf000712@163.com
    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程
如下：

    （一）网络投票的程序
    1．投票代码：360712。
    2．投票简称：锦龙投票。

    3．填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2025年2月21日的交易时间，即9：15～9：25，9：
30～11：30和13：00～15：00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月21日（现场股东
大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年2月21日（现场股东大
会结束当日）下午15：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联


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网投票系统，根据页面提示进行投票。
   五、备查文件

   公司第十届董事会第十二次（临时）会议决议
   特此公告。




                             广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                 二〇二五年一月二十七日




                             5
       附件：
                                      授权委托书
          兹全权委托          先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有

       限公司2025年第一次临时股东大会，并行使表决权。

          委托方（签字或盖章）：

          委托方居民身份证号码/统一社会信用代码：



          委托方持股数：                   委托方股东账号：

          受托人（签字）：                 受托人身份证号码：

          委托日期：                       有效期限：

          委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                         备注
提案                                                    该列打勾
                           提案名称                                同意   反对   弃权
编码                                                    的栏目可
                                                        以投票


1.00     《关于借款暨关联交易的议案》                     √


        若没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：

           是                         否