证券代码：000720        证券简称：新能泰山       公告编号：2025-005


             山东新能泰山发电股份有限公司
         2025 年第一次临时监事会会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1.公司于 2025 年 1 月 3 日以传真及电子邮件的方式发出了关于
召开公司 2025 年第一次临时监事会会议的通知。
    2.会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。
    3.应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    4.会议由公司监事会主席谭泽平先生召集并主持。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于提名补选第十届监事会非职工代表监事的议
案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    鉴于谭泽平先生已申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务，
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司控股股东华能能源交
通产业控股有限公司提名谢超女士为公司第十届监事会非职工代表
监事候选人。
    经审核谢超女士的履历资料，监事会认为其任职资格符合《公司
法》《公司章程》等有关监事任职资格的规定。非职工代表监事候选
人简历附后。


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   本议案提名谢超女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选
人尚需提请公司股东大会审议。

    三、备查文件

   1．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司 2025 年第一次临时
监事会会议决议；
   2.深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                         山东新能泰山发电股份有限公司监事会
                                   2025 年 1 月 6 日




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附件：非职工代表监事候选人简历
    谢超，女，1982 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计
师。曾任华能国际电力股份有限公司财务部财会二处业务员、专责、
主管，会计处主管、副处长，财务与预算部会计处副处长、经理，现
任华能能源交通产业控股有限公司资产管理部主任、财务预算部主任。
    谢超女士在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任资
产管理部主任、财务预算部主任，与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等
情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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