证券代码：000720         证券简称：新能泰山    公告编号：2025-007



               山东新能泰山发电股份有限公司
          第十届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.公司于 2025 年 1 月 12 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第十届董事会第十三次会议的通知。
    2.会议于 2025 年 1 月 22 日以现场方式召开。
    3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
    4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司监事会成员和高级管理
人员列席了会议。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议批准了《关于选举董事长的议案》；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    选举李晓先生为公司董事长，任期自本次董事会审议批准之日起
至第十届董事会届满之日止。李晓先生的简历详见附件。
    （二）审议批准了《关于补选及调整第十届董事会专门委员会委
员的议案》；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    鉴于公司董事会成员近期进行了一定调整，根据《公司章程》《公
司董事会专门委员会工作规则》有关规定，公司董事会对各专门委员


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会委员进行了补选和调整。补选和调整后，公司第十届董事会各专门
委员会委员情况如下：
     1.战略与投资委员会由五名董事组成，李晓先生为主任委员，赵
光润先生、刘逍先生、李景新先生、温素彬先生为委员。
     2.审计委员会由三名董事组成，温素彬先生为主任委员，马玉锋
先生为副主任委员，程乃胜先生为委员。
     3.提名委员会由三名董事组成，张骁先生为主任委员，李景新先
生为副主任委员，程德俊先生为委员。
     4.薪酬与考核委员会由三名董事组成，程德俊先生为主任委员，
管健先生为副主任委员，张骁先生为委员。
    上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起
至第十届董事会届满之日止。
    （三）审议批准了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    经董事长李晓先生提名，聘任殷家宁先生为公司董事会秘书，任
期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。该提名
已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审核同意。殷
家宁先生的简历详见附件。
    （四）审议批准了《关于公司<2024 年工资总额清算报告>的议
案》；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    （五）审议通过了《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议
案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    根据生产经营需要，公司（包括子公司）将向中国华能集团有限
公司（以下简称“华能集团”）（包括子公司）销售电缆、电力配件及
相关产品。
    华能集团为公司的实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市


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规则》的规定，华能集团及子公司为本公司的关联方，本次交易构成
关联交易。关联董事李晓先生、赵光润先生、刘逍先生、管健先生、
马玉锋先生回避表决。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有
限公司关于公司与华能集团日常关联交易预计公告》（公告编号：
2025-008）。
    本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门
会议第十次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
《山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议
第十次会议审核意见》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第十
三次会议决议；
    2.第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
    3.第十届董事会独立董事专门会议第十次会议审核意见；
    4.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                         山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                   2025 年 1 月 22 日




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附件：个人简历
    李晓，男，1978 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历，正
高级会计师。曾任华能国际电力股份有限公司监察审计部专责，中国
华能集团公司资本运营与股权管理部资产一处主管、资产评估管理处
副处长、资本市场管理处处长，华能能源交通产业控股有限公司证券
与股权管理部主任、资产管理部主任、财务与资产管理部主任、副总
会计师兼财务与资产管理部主任、副总会计师兼财务预算部主任、资
产管理部临时负责人，现任华能能源交通产业控股有限公司副总会计
师，本公司董事长。
    李晓先生在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任副
总会计师，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
    殷家宁，男，1984 年 11 月出生，中共党员，本科学历，曾任河
北华能实业发展有限责任公司经理工作部职员，河北华能实业发展有
限责任公司企业管理部法律事务办公室负责人，山东新能泰山发电股
份有限公司企业管理部负责人、企业管理部副经理（主持工作）、企
业管理部经理、企业管理与法律合规部主任、总经理助理、职工代表
监事。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
    殷家宁先生在公司 5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结


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论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳
证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    联系方式：
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