证券代码：000723             证券简称：美锦能源             公告编号：2025-001
债券代码：127061             债券简称：美锦转债

                      山西美锦能源股份有限公司
               关于2024年第四季度可转债转股情况公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、股票代码：000723                   股票简称：美锦能源
    2、债券代码：127061                   债券简称：美锦转债
    3、转股价格：5.26元/股
    4、转股期限：2022年10月26日至2028年4月19日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，山西美锦能源股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况
公告如下：



    一、“美锦转债”发行上市基本概况
    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕374 号”文核准，公司于 2022
年 4 月 20 日公开发行了 35,900,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 359,000.00 万元，初始转股价格为 13.21 元/股。
    2、可转债上市情况
    经深交所“深证上〔2022〕499 号”文同意，公司 359,000.00 万元可转换
公司债券于 2022 年 5 月 30 日起在深交所上市交易，债券简称“美锦转债”，债
券代码“127061”。
    3、可转债转股期限
    根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束
之日 2022 年 4 月 26 日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 26 日）起
至可转债到期日止（2028 年 4 月 19 日）。
       4、可转债转股价格调整情况
    2022 年 6 月 1 日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公
告 编 号 ： 2022-069 ） ， 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
4,270,271,048 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），
除权除息日为 2022 年 6 月 9 日。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”
转股价格于 2022 年 6 月 9 日起由原 13.21 元/股调整为 13.01 元/股。调整后的
转股价格自 2022 年 6 月 9 日起生效。
    2022 年 9 月 27 日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公
告编号：2022-111），公司 2022 年限制性股票激励计划共计授予 5,615.95 万股，
授予价格为 6.76 元/股，新增股份于 2022 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市。
根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于 2022 年 9 月 29 日起由
原 13.01 元/股调整为 12.93 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 9 月 29 日起生
效。
    2024 年 6 月 26 日，公司披露了《关于向下修正“美锦转债”转股价格的公
告》（公告编号：2024-085），鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价为 5.257 元/股，前一交易日公司股票交易均价
为 4.744 元/股，最近一期（2023 年度）经审计的每股净资产为 3.46 元/股。根
据《募集说明书》的约定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，经综合考
虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“美锦转债”转股价格由原来的
12.93 元/股向下修正为 5.26 元/股。本次修正后的“美锦转债”转股价格自 2024
年 6 月 26 日起生效。
       二、“美锦转债”转股及公司股份变动情况
    自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年第四季度末，“美锦转债”因转股减少数量
为 7,053,904 张，可转债金额减少 705,390,400 元，转股数量为 134,103,750
股；截至 2024 年第四季度末，剩余可转债余额为 27,893,566 张，剩余可转债金
额为 2,789,356,600 元。2024 年第四季度公司股份变动情况如下：
                              本次变动前          本次股份变动增减       本次变动后
         股份类别
                         数量（股）        比例      （+，－）       数量（股）       比例
   一、限售条件流通股       35,197,120     0.81%           0            35,197,120     0.79%

  二、无限售条件流通股    4,291,038,517    99.19%     +105,160,396    4,396,198,913   99.21%

       三、总股本         4,326,235,637   100.00%     +105,160,396    4,431,396,033   100.00%

    注：2024 年 10 月 12 日，公司披露了《关于已回购股份处理完成的公告》（公告编号：2024-133），

公司回购的 29,275,957 股股份已全部用于公司发行的可转换公司债券“美锦转债”转股。

    2024 年 11 月 21 日，公司披露了《关于部分可转换公司债券提前清偿及注销的实施结果公告》（公告

编号：2024-144），公司已完成部分可转换公司债券清偿及注销手续。

     三、其他
     投资者如需了解“美锦转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 4 月
18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集说明书》全
文，或拨打公司投资者联系电话 0351-4236095 进行咨询。
     四、备查文件
     1、中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表。


     特此公告。


                                                     山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                                              2025年1月2日