山西美锦能源股份有限公司
                2025年第二次独立董事专门会议决议

    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事
专门会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯形式召开，经全体独立董事同意推举李玉敏
先生主持本次会议。本次会议应参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事
3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》和《公司章程》的有关规定，基于独立、客观判断原则，就拟提交公司董
事会审议的相关事项，形成如下决议：
    一、审议并通过《关于向长江医药控股股份有限公司临时管理人提交〈投
资方案〉的议案》
    本次参与长江医药控股股份有限公司（以下简称“长药控股”）重整投资人
公开招募符合公司发展规划，重整成功后有助于公司进一步拓展市场，实现业务
规模的快速增长，符合公司和全体股东的利益。本次参与长药控股重整投资人公
开招募不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意将该议案提
交公司董事会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                  李玉敏、辛茂荀、王宝英
                                                         2025 年 3 月 6 日