证券代码：000723             证券简称：美锦能源             公告编号：2025-019
债券代码：127061             债券简称：美锦转债

                       山西美锦能源股份有限公司
                     十届三十二次董事会会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十二次董事会会议
通知于 2025 年 2 月 24 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯形式
召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9
人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如
下议案。
    二、会议审议事项
    1、审议并通过《关于向长江医药控股股份有限公司临时管理人提交〈投资
方案〉的议案》
    2025 年 1 月 20 日，湖北省十堰市中级人民法院作出（2024）鄂 03 破申 76
号《决定书》，决定对长江医药控股股份有限公司（以下简称“长药控股”）启
动预重整，并作出（2024）鄂 03 破申 76 号之一《决定书》指定上海市锦天城律
师事务所担任长药控股预重整期间的临时管理人。2025 年 1 月 23 日，长药控股
披露了《关于临时管理人公开招募和遴选投资人的公告》，面向社会公开招募和
遴选重整投资人。
    根据公司发展需要并基于自身产业优势，经审慎考虑，公司和四川资本市场
纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉强（上海）咨询有限公司、浙
江东方星辰投资管理有限公司、北京中翰东方科技发展有限公司作为联合体参与
长药控股重整投资人公开招募，并向长药控股临时管理人提交《山西美锦能源股
份有限公司与四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉强
（上海）咨询有限公司、浙江东方星辰投资管理有限公司、北京中翰东方科技发
展有限公司联合体关于长江医药控股股份有限公司之重整投资方案》。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向长江医药控股股份有限
公司临时管理人提交〈投资方案〉的公告》（公告编号：2025-020）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三十二次董事会会议决议；
   2、公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议。


   特此公告。


                                         山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                           2025年3月6日