证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-05
北方铜业股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年生产经营计划，公司将
继续与控股股东中条山有色金属集团有限公司及其下属企业、其他关联方之间开展必
要的日常关联交易，预计 2025 年度日常关联交易总金额不超过 66,891.15 万元。2024
年 1-11 月，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 69,126.07 万元。
2025 年 1 月 7 日，公司第九届董事会第三十一次会议以同意 6 票，反对 0 票，弃
权 0 票审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事魏迎辉、高
建忠、李晨光回避表决。同日，公司第九届监事会第二十六次会议全票审议通过了上
述议案。
2025 年 1 月 3 日，公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过上述议案，
全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计日
常关联交易事项尚需获得股东大会的批准，控股股东及关联股东将在股东大会上对此
事项回避表决。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
2024 年 1-
2025 年预计
关联交易类 关联交易定 11 月实际
关联人 关联交易内容 金额（万
别 价原则 发生金额
元）
（万元）
山西中条山集团胡家峪矿业有限
铜精矿 市场价 13,700.00 20,011.46
向关联人采 公司
购原材料 山西中条山集团篦子沟矿业有限
铜精矿 市场价 16,200.00 10,925.25
公司
1
中条山有色金属集团有限公司 辅料及其他 市场价 8,565.00 6,906.32
太原中条山有色金属有限公司 辅料 市场价 2,301.00 1,774.06
山西中条山机电设备有限公司 辅料及其他 市场价 10,244.46
-
山西中条山建筑有限公司 水泥及其他 市场价 1,610.00 1,249.49
山西中条山自强铜业有限公司 辅料及其他 市场价 2,530.00 1,379.03
山西云时代同昌智能技术有限公
辅料及其他 市场价 176 233.63
司
山西省信息产业技术研究院有限
辅料及其他 市场价 50
公司 -
南风化工（运城）集团有限公司 辅料及其他 市场价 27 12.3
小计 45,159.00 52,736.00
连云港中条山有色金属有限公司 进口货代 市场价 6,165.00 3,384.95
山西中条山建筑有限公司 在建工程 市场价
- -
山西中条山工程设计研究有限公
接受关联人 设计服务 市场价 255 198.14
司
劳务
山西舜王建筑工程有限公司 在建工程 市场价 11,006.00 8,212.71
山西大数据产业发展有限公司 设备集控系统 市场价 55 183.36
小计 17,481.00 11,979.16
山西中条山集团篦子沟矿业有限
尾矿库设施 市场价 87.59
公司 -
向关联人提 山西中条山集团陶瓷科技有限公
供租赁 房屋 市场价 1.38 1.38
司
小计 1.38 88.97
办公楼、工业
中条山有色金属集团有限公司 市场价 1,746.00 1,193.40
用地租赁
上海中条山实业有限公司 房屋 市场价 180 180
租赁关联人
上海中条山有色金属有限公司 房屋、车辆 市场价 24 84.1
房屋、土地
山西中条山建筑有限公司 房屋、土地 市场价 84
-
小计 2,034.00 1,457.50
山西中条山集团胡家峪矿业有限
辅料及其他 市场价 280.02 185.03
公司
山西中条山机电设备有限公司 辅料及其他 市场价 1,312.85
-
山西中条山集团篦子沟矿业有限
辅料及其他 市场价 462.68 217.57
公司
山西舜王建筑工程有限公司 辅料及其他 市场价 170 84.4
向关联人销
售产品或商 山西中条山建筑有限公司 辅料及其他 市场价 411.47 381.76
品 山西中条山自强铜业有限公司 辅料及其他 市场价 412.5 418.79
中条山有色金属集团有限公司 辅料及其他 市场价 401.3 181.49
山西中条山工程设计研究有限公
辅料及其他 市场价 7.5 6.36
司
连云港中条山有色金属有限公司 辅料及其他 市场价 70.3 76.19
小计 2,215.77 2,864.44
合计 66,891.15 69,126.07
2
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
2024 年 1-
2024 年预 实际发生 实际发生
关联交 关联交易 11 月实际 披露日期
关联人 计金额(万 额占同类 额与预计
易类别 内容 发生金额 及索引
元) 业务比例 金额差异
（万元）
山西中条山集团胡家峪
铜精矿 29,317.23 20,011.46 1.06% -31.74%
矿业有限公司
山西中条山集团篦子沟
铜精矿 20,171.09 10,925.25 0.58% -45.84%
矿业有限公司
中条山有色金属集团有 辅料及其
7,321.61 6,906.32 12.50% -5.67%
限公司 他
太原中条山有色金属有
辅料 1,993.50 1,774.06 3.21% -11.01%
限公司
向关联 山西中条山机电设备有 辅料及其
13,190.96 10,244.46 18.54% -22.34%
人采购 限公司 他
原材料 山西中条山建筑有限公 水泥及其
1,603.40 1,249.49 2.26% -22.07%
司 他
山西中条山自强铜业有 辅料及其
505 1,379.03 2.50% 173.08%
限公司 他
山西云时代同昌智能技 辅料及其 披露日
- 233.63 0.42% 不适用 期：2024
术有限公司 他
南风化工（运城）集团 辅料及其 年 3 月 27
12.3 0.02% 不适用 日巨潮资
有限公司 他 -
小计 74,102.79 52,736.00 - -28.83% 讯网发布
连云港中条山有色金属 的《2024
进口货代 8,652.00 3,384.95 21.81% -60.88% 年度日常
有限公司
关联交易
山西中条山建筑有限公
在建工程 600 - 0.00% -100.00% 预计公
司
告》（公
接受关 山西中条山工程设计研
设计服务 600.83 198.14 0.26% -67.02% 告编号：
联人劳 究有限公司
2024-
务 山西舜王建筑工程有限
在建工程 15,898.25 8,212.71 10.68% -48.34% 12）及
公司
2024 年 4
山西大数据产业发展有 设备集控
184 183.36 0.24% -0.35% 月 12 日
限公司 系统
发布的
小计 25,935.08 11,979.16 - -53.81%
《2024 年
山西中条山集团篦子沟 尾矿库设 第一次临
353 87.59 98.45% -75.19%
向关联 矿业有限公司 施 时股东大
人提供 山西中条山集团陶瓷科 会决议公
房屋 - 1.38 1.55% 不适用
租赁 技有限公司 告》（公
小计 353 88.97 - -74.80% 告编号：
办公楼、 2024-
中条山有色金属集团有
工业用地 1,591.20 1,193.40 81.88% -25.00% 18）
限公司
租赁关 租赁
联人房 上海中条山实业有限公
房屋 135 180 12.35% 33.33%
屋、土 司
地 上海中条山有色金属有 房屋、车
121 84.1 5.77% -30.50%
限公司 辆
小计 1,847.20 1,457.50 - -21.10%
山西中条山集团胡家峪 辅料及其
332.3 185.03 4.52% -44.32%
矿业有限公司 他
向关联 山西中条山机电设备有 辅料及其
2,015.10 1,312.85 32.10% -34.85%
人销售 限公司 他
产品或 山西中条山集团篦子沟 辅料及其
236.3 217.57 5.32% -7.93%
商品 矿业有限公司 他
山西舜王建筑工程有限 辅料及其
156.5 84.4 2.06% -46.07%
公司 他
3
山西中条山建筑有限公 辅料及其
367 381.76 9.33% 4.02%
司 他
山西中条山自强铜业有 辅料及其
613 418.79 10.24% -31.68%
限公司 他
中条山有色金属集团有 辅料及其
266.4 181.49 4.44% -31.87%
限公司 他
山西中条山工程设计研 辅料及其
5 6.36 0.16% 27.20%
究有限公司 他
连云港中条山有色金属 辅料及其
2,478.20 76.19 1.86% -96.93%
有限公司 他
小计 6,469.80 2,864.44 - -55.73%
合计 108,707.87 69,126.07 - -36.41%
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
法定代 注册资本 住
关联方名称 经营范围 关联关系
表人 （万元） 所
一般项目：矿山机械制造；建筑工程用机械制造；汽
车零部件及配件制造；常用有色金属冶炼；石墨及碳
山西省运 素制品制造；工程管理服务；工业工程设计服务；门
中条山有色金 城市垣曲 窗制造加工；水泥制品制造；铸造用造型材料销售。 控股股
属集团有限公 魏迎辉 87,386.10 县东峰山 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
东
司 展经营活动）许可项目：建设工程施工；矿产资源勘
查；水泥生产；住宿服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
山西省运
山西中条山集 城市垣曲 铜矿的采选及附产品的加工，机电加工修理，销售钴 受同一
团胡家峪矿业 史武军 12,128.63 县毛家湾 精矿粉、化工产品（除危险品）。（依法须经批准的 母公司
有限公司 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 控制
镇毛家湾
村
山西省运 铜矿采、选；矿产品的销售（除限制品）、加工；机
山西中条山集 受同一
城市垣曲 电产品加工、修理；塑钢门窗、阴极铜的销售。（依
团篦子沟矿业 茹艺兵 6,035.94 母公司
县皋落乡 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
有限公司 控制
槐南白村 活动）
一般项目：煤炭及制品销售；有色金属合金销售；金
属丝绳及其制品销售；搪瓷制品销售；金属包装容器
及材料销售；五金产品批发；金属链条及其他金属制
山西转型 品销售；金属结构销售；高品质特种钢铁材料销售；
紧固件销售；金属工具销售；机械电气设备销售；建
综合改革
筑材料销售；特种设备销售；矿山机械销售；泵及真
示范区唐 空设备销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；
太原中条山有 受同一
槐产业园 仪器仪表销售；产业用纺织制成品销售；办公用品销
色金属有限公 张军合 3,000.00 母公司
昌盛街 2 售；办公设备耗材销售；化工产品销售（不含许可类
司 控制
号坤泽十 化工产品）；农副产品销售；劳动保护用品销售；销
里城 A 区 售代理；商务秘书服务；商务代理代办服务；会议及
展览服务；贸易经纪；办公服务；非金属矿及制品销
6-2-1302
售；润滑油销售；国内货物运输代理；道路货物运输
站经营；日用品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；
橡胶制品销售；汽车零配件零售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4
中 国 ( 江 一般项目：有色金属合金销售；高性能有色金属及合
苏) 自由 金材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；金属材
料销售；金属结构销售；建筑材料销售；建筑用钢筋
贸易试验
产品销售；高品质特种钢铁材料销售；木材销售；化
区连云港 工产品销售（不含许可类化 工产品）；电子产品销
连云港中条山 受同一
片区经济 售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；针纺
有色金属有限 杨胜奇 500.00 母公司
技术开发 织品及原料销售；国内货物运输代理；国际货物运输
公司 控制
区综合保 代理；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；煤
税区综合 炭及制品销售；耐火材料销售；电线、电缆经营；仪
器仪表销售；新型陶瓷材料 销售；建筑陶瓷制品销
楼 418-241
售；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营
号 业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：建筑工程机械与设备租赁；钢压延加工；
门窗制造加工；门窗销售；装卸搬运；砼结构构件制
造；砼结构构件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；
山西省垣 建筑材料销售；非金属矿及制品销售；工程和技术研
山西舜王建筑 受同一
究和试验发展；新型建筑材 料制造（不含危险化学
于刚 21,652.89 曲县新城 母公司
工程有限公司 品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
镇下古堆 控制
自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地
产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
凝土生产及销售；建筑施工：土木工程、井巷工程、
防水防腐工程施工；建筑安装；室内外装饰装修；园
垣曲县新 林绿化；建筑设备租赁；销售：建筑材料；以下项目
山西中条山建 受同一
仅限有经营权的分支机构凭许可证经营：汽车货运；
于刚 12,500.00 城镇东峰 母公司
筑有限公司 危险货物运输；危险废物运输；汽车大小修、总成修
山村 控制
理、专项修理；销售：汽车及配件；公路修筑、公路
养护；搬运、装卸、物流、仓储。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：塑料制品制造； 塑料制品销售；服装制
山西中条山自 山西省垣 造；劳动保护用品生产；再生资源回收（除生产性废
受同一
旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废
强铜业有限公 陈峰 3,800.00 曲县新城 母公司
旧金属回收；纸和纸板容器制造；化工产品销售（不
司 镇古堆村 控制
含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
中国（上
海）自由 有色金属材料及制品（除金、银）、机械设备、仪器
上海中条山有 贸易试验 仪表及零配件、化工产品（不含危险品）、建材、百
受同一
货、针织品、五金交电的销售，自营或代理各类商品
色金属有限公 冯建民 3,000.00 区环龙路 母公司
和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口
司 65 弄 1 号 控制
的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关
三层、四 部门批准后方可开展经营活动）
层
压力管道设计；冶金行业（ 冶金矿山工程）专业甲
级；电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级；冶
金行业乙级；建材行业（非金属矿及原料制备工程）
专业乙级；市政工程（给水工程、排水工程、城镇燃
气工程、热力工程、道路工 程、桥梁工程）专业乙
山西省太 级；建筑行业（建筑工程）乙级；可以在本省承担下
山西中条山工 受同一
原市小店 列任务：建制镇总体规划编制和修订；20 万人口以下
程设计研究有 高春风 660.00 母公司
区并州南 城市的详细规划的编制；20 万人口以下城市的各种专
限公司 控制
路 57 号 项规划的编制；中、小型建设工程项目规划选址的可
行性研究；可从事资质证书许可范围内相应的建设工
程总承包业务以及项目管理 和相关的技术与管理服
务；矿石化验及科学研究；土工试验；工程监理；电
气设备生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
5
一般项目：金银制品销售；煤炭及制品销售；电子元
器件与机电组件设备销售；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；食用农产品 批发；畜牧渔业饲料销
售；五金产品批发；通讯设备销售；建筑材料销售；
建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；橡胶制品销
售；塑料制品销售；办公用品销售；文具用品批发；
体育用品及器材批发；日用百货销售；包装材料及制
中国（上 品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品
海）自由 除外）；纸制品销售；日用玻璃制品销售；日用木制
贸易试验 品销售；软木制品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；
上海中条山实 受同一
仪器仪表销售；汽车零配件批发；电车销售；摩托车
白若冰 10,000.00 区临港新 母公司
业有限公司 及零配件批发；第一类医疗器械销售；石油制品销售
片区业盛 控制
（不含危险化学品）；组织文化艺术交流活动；会议
路 188 号 及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
A-522 室 交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨
询；企业形象策划；市场营销策划；国内贸易代理；
国内货物运输代理；金属材料销售；高性能有色金属
及合金材料销售；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销
售；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机及
办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
山西省运
山西中条山集 城市垣曲 陶瓷制品生产、销售；普通道路货物运输；装卸、搬 受同一
团陶瓷科技有 王保宝 36,000.00 县新城镇 运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 母公司
限公司 李家窑工 方可开展经营活动） 控制
业园区
大数据应用产品的开发及技术服务；大数据产业生态
山西转型 链建设与经营；大数据挖掘分析服务；大数据处理与
综合改革 存储服务；行业云平台的总 体规划、产品开发与销 间接控
示范区学 售、运营服务；智慧城市系统开发及服务；智能系统 股股东
府产业园 集成与服务；物联网系统集成与服务；互联网接入服
山西大数据产 山西云
长治路 345 务；信息技术咨询服务；计算机软件开发及信息系统
业发展有限公 时代技
李新 2,000.00 集成服务；计算机软件产品 销售；信息与自动化系
号山西云 术有限
司 统、信息安全系统、工业智能化系统集成与服务；增
时代技术 值电信业务；互联网信息服务；通讯网络设备的销售 公司控
有限公司 与租赁；会展服务；二类医 疗器械的销售及技术咨 制的企
10 层 1001 询；教育咨询（不含出国留学咨询与中介服务、不含 业
室 各类培训及培训咨询）。（依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动）
山西转型 一般项目：软件开发；软件销售；工业互联网数据服
综合改革 务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信
息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨 间接控
示范区学 股股东
询服务）；工业机器人制造；工业机器人销售；物料
府产业园 搬运装备制造；物料搬运装 备销售；物联网设备制 山西云
山西云时代同
长治路 345 造；物联网设备销售；机械电气设备制造；云计算设 时代技
昌智能技术有 杨少封 1,000.00
号山西云 备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；网络 术有限
限公司
时代技术 设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全
公司控
有限公司 设备销售；智能仓储装备销 售；技术服务、技术开
制的企
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企
10 层 1016 业
业管理咨询；会议及展览服务。（除依法须经批准的
室 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6
一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生
产（不含许可类化工产品）；食品用洗涤剂销售；消
毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；
日用百货销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零 间接控
售；个人卫生用品销售；电子产品销售；家用电器销 股股东
山西省运 售；塑料制品销售；纸制品销售；技术服务、技术开
南风集团山西 山西云
城市盐湖 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工
日化销售有限 时代技
孙九生 2,000.00 业机器人安装、维修；计量技术服务；土地使用权租
区红旗东 术有限
公司 赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危
街 376 号 险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设 公司控
备销售；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准 制的企
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 业
项目：食品用洗涤剂生产；消毒剂生产（不含危险化
学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
一般项目：计算机系统服务；软件开发；云计算装备
技术服务；大数据服务；计算机软硬件及外围设备制
造；云计算设备制造；数据处理服务；数据处理和存
储支持服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全
服务；区块链技术相关软件和服务；信息系统集成服
务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；5G
通信技术服务；网络技术服务；物联网技术研发；物
联网技术服务；物联网应用 服务；智能控制系统集
成；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统
集成服务；工业互联网数据 服务；地理遥感信息服
务；卫星遥感应用系统集成；轨道交通运营管理系统
开发；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量 间接控
或检验仪器销售；机动车驾驶人考试场地服务；环境 股股东
山西省太 监测专用仪器仪表制造；环 境监测专用仪器仪表销 山西云
山西省信息产
原市小店 售；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统 时代技
业技术研究院 刘宁 5,802.31
区平阳路 装置销售；信息安全设备制造；配电开关控制设备研 术有限
有限公司
42 号 发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
公司控
术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；科技
制的企
中介服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训
等需取得许可的培训）；环境保护监测；软件销售； 业
软件外包服务；电子产品销售；信息安全设备销售；
承接总公司工程建设业务；非居住房地产租赁；技术
进出口；计量技术服务；安全技术防范系统设计施工
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动） 许可项目：第一类增值电信业
务；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用
产品销售；建设工程施工； 测绘服务；检验检测服
务；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
（二）主要关联方主要财务数据（2024 年 11 月 30 日）
单位：万元
关联方 总资产 净资产 营业收入 净利润
山西中条山集团胡家峪矿业
54,854.01 14,319.31 20,543.41 339.17
有限公司
7
山西中条山集团篦子沟矿业
38,003.87 30,838.91 11,170.15 -2,556.37
有限公司
连云港中条山有色金属有限
2,279.94 806.58 3,427.63 39.94
公司
太原中条山有色金属有限公
4,058.28 2,619.51 4,844.27 1.00
司
山西中条山建筑有限公司 5,124.58 -6,881.27 3,701.61 -49.02
中条山有色金属集团有限公
627,645.94 330,814.32 27,628.28 -4,733.25
司（母公司）
山西舜王建筑工程有限公司 40,366.04 24,182.51 13,629.69 97.03
山西中条山自强铜业有限公
1,900.90 -1,973.69 3,027.90 0.55
司
山西中条山工程设计研究有
1,230.76 898.87 2,238.37 25.14
限公司
上海中条山实业有限公司 14,548.17 9,467.23 587,426.63 -109.79
上海中条山有色金属有限公
5,624.15 3,483.29 84.10 12.79
司
山西中条山集团陶瓷科技有
48,855.52 -3,248.96 38.41 -3,220.47
限公司
山西省信息产业技术研究院
52,205.37 22,173.61 32,241.88 1,959.13
有限公司
山西大数据产业发展有限公
17,632.06 4,824.54 13,823.33 311.93
司
山西云时代同昌智能技术有
242.31 127.27 385.97 1.65
限公司
南风集团山西日化销售有限
36,943.46 -25,226.31 32,413.41 114.71
公司
*注：以上数据未经审计。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人，
其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方的业务往来均以市场为导向，遵循公平、合理的定价原则，与其他
业务往来企业同等对待。交易双方依据交易发生时市场价格定价，并签订合同。日常关
联交易金额以实际发生额为准，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
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关联交易均在业务实际发生时与相关关联方具体签署预计金额范围内的相关订
单或合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司日常生产经营的需要，系正常的业务往来。交易价格以
市场价格为基准，遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，不会对
公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形
成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事过半数同意意见及监事会意见
（一）独立董事专门会议意见
公司于 2025 年 1 月 3 日召开了第九届董事会独立董事第四次专门会议，审议通
过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司与关联方发
生的 2025 年度日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，定价公允，充分体现
了公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的
情形。全体独立董事同意公司日常关联交易相关事项，并同意将该议案提交公司董
事会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司与关联方发生的日常关联交易事项属于公司正常业务行为，
关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损
害公司及公司全体非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。监事会同意公司
2025 年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十一次会议决议；
2、第九届监事会第二十六次会议决议；
3、第九届董事会独立董事第四次专门会议决议。
北方铜业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日
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