证券代码：000737               证券简称：北方铜业            公告编号：2025-11



                          北方铜业股份有限公司
                 第十届董事会第一次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025

年1月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于公司

2025年第一次临时股东大会选举产生第十届董事会成员后，经全体董事同意豁免会

议通知时间要求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。本次会议应出席

董事9名，实际出席董事9名，全体董事一致推举魏迎辉先生主持本次会议。本次会

议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法

有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

   同意选举魏迎辉先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审

议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》

《证券时报》上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务

                                          1
代表的公告》。

    3、逐项审议通过《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

   同意选举姜卫东先生、高建忠先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

   （1）同意选举姜卫东先生为第十届董事会副董事长。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （2）同意选举高建忠先生为第十届董事会副董事长。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》

《证券时报》上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务

代表的公告》。

    4、审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》

   公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会，经与会董事审议，同意选举如下成员为公司第十届董事会专门委员会委员，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

   （1）战略委员会：魏迎辉先生（主任委员）、姜卫东先生、李英奎先生；

   （2）审计委员会：王晓亮先生（主任委员）、王志林先生、李晨光先生；

   （3）提名委员会：李英奎先生（主任委员）、王志林先生、高建忠先生；

   （4）薪酬与考核委员会：王晓亮先生（主任委员）、王志林先生、丁宏先生。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》

《证券时报》上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务

代表的公告》。



                                     2
    5、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

   与会董事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决结果如下：

   （1）同意聘任姜卫东先生为总经理。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （2）同意聘任吕仁杰先生为副总经理、安全总监。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （3）同意聘任丁宏先生为副总经理。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （4）同意聘任贾文清先生为副总经理。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （5）同意聘任吕勇先生为副总经理。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （6）同意聘任柴胜利先生为总工程师。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （7）同意聘任薛永红先生为财务总监。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （8）同意聘任杨云涛先生为董事会秘书。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （9）同意聘任党军锋先生为总经理助理。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案经公司提名委员会审议通过，《关于聘任财务总监的议案》经审计委员

会审议通过，同意聘任薛永红先生为财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》


                                     3
《证券时报》上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务

代表的公告》。

    6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

   同意聘任马雪丽女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过

之日起至第十届董事会届满之日止。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》

《证券时报》上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务

代表的公告》。

    三、备查文件

   1、第十届董事会第一次会议决议；

   2、第十届董事会提名委员会会议记录；

   3、第十届董事会审计委员会会议记录。

   特此公告。




                                            北方铜业股份有限公司董事会

                                                   2025年1月24日




                                     4