证券代码：000737              证券简称：北方铜业            公告编号：2025-13



                        北方铜业股份有限公司
                   关于董事会、监事会换届完成及
            聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开职工代表大

会主席团联席会议，选举产生了第十届监事会职工代表监事；于2025年1月23日召开

2025年第一次临时股东大会，选举产生了第十届董事会非独立董事、独立董事及第

十届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举工作。

    公司于2025年1月23日召开第十届董事会第一次会议，选举产生了公司第十届董

事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代

表。同日，公司召开第十届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届监事会主

席。现将具体情况公告如下：

    一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况

    （一）董事会成员

    公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三

年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体如下：

    1、非独立董事：魏迎辉先生（董事长）、姜卫东先生（副董事长）、高建忠先

生（副董事长）、吕仁杰先生、李晨光先生、丁宏先生；

    2、独立董事：王晓亮先生、李英奎先生、王志林先生。

    公司第十届董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事



                                        1
总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规

的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

   上述人员简历详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露

的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-03）。

   （二）董事会各专门委员会委员

   公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会，各专门委员会委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至

第十届董事会届满之日止。

   1、战略委员会：魏迎辉先生（主任委员）、姜卫东先生、李英奎先生；

   2、审计委员会：王晓亮先生（主任委员）、王志林先生、李晨光先生；

   3、提名委员会：李英奎先生（主任委员）、王志林先生、高建忠先生；

   4、薪酬与考核委员会：王晓亮先生（主任委员）、王志林先生、丁宏先生。

   审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独

立董事担任召集人，审计委员会的主任委员王晓亮先生为会计专业人士，且审计委

员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

   上述人员简历详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露

的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-03）。

    二、公司第十届监事会组成情况

   公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1

名，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体如下：

   1、非职工代表监事：王小政先生（监事会主席）、贾卫刚先生；

   2、职工代表监事：崔钢先生。

   公司第十届监事会监事任职资格及人数符合《公司法》等相关法律法规及《公

司章程》的规定，职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管

                                    2
理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情

形。

   上述人员简历详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露

的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-04）。

       三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

   1、总经理：姜卫东先生；

   2、副总经理：吕仁杰先生（安全总监）、丁宏先生、贾文清先生、吕勇先生；

   3、总工程师：柴胜利先生；

   4、财务总监：薛永红先生；

   5、董事会秘书：杨云涛先生；

   6、总经理助理：党军锋先生；

   7、证券事务代表：马雪丽女士。

   上述人员（仅任高级管理人员的简历详见附件）任期三年，自第十届董事会第

一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

   杨云涛先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道

德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合

《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

   马雪丽女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股

票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书

资格证书，简历详见附件。

   董事会秘书、证券事务代表联系方式：

   联系人：杨云涛先生、马雪丽女士

   联系电话：0359-6031930、0359-6031939

   传真：0359-6036927

                                       3
   电子邮箱：ztsjtssb@163.com

   联系地址：山西省运城市垣曲县东峰山公司办公楼

    四、公司部分董事任期届满离任情况

   本次换届完成后，孙勇先生不再担任公司董事，离任后亦不在公司及控股子公

司担任任何职务，截至本公告披露日，孙勇先生未持有公司股票。

   孙勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所

做出的贡献表示衷心感谢！

   特此公告。

   附件：高级管理人员及证券事务代表简历。




                                               北方铜业股份有限公司董事会
                                                    2025年1月24日




                                       4
附件：

                       高级管理人员及证券事务代表简历

   贾文清：男，1974年出生，中国国籍，大学本科，冶炼高级工程师。曾任山西

北方铜业有限公司垣曲冶炼厂电解车间副主任、吹炼车间主任、阳极炉车间主任，

中条山有色金属集团有限公司董事会秘书处副主任，侯马北铜铜业有限公司党委副

书记、执行董事、经理，中条山有色金属集团有限公司副总经理。现任北方铜业股

份有限公司副总经理。

   贾文清未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件等要求的任职资格。

   吕勇：男，1974年出生，中国国籍，大学本科，经济师。曾任中条山有色金属

集团有限公司供销处销售科科员、铜产品销售科副科长、硫酸销售科科长，销售部

副经理、经理。现任北方铜业股份有限公司副总经理。

   吕勇直接持有公司股份20,600股，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件等要求的任职资格。

   柴胜利：男，1973年出生，中国国籍，大学本科，冶炼高级工程师。曾任山西

北方铜业有限公司垣曲冶炼厂鼓风车间主任、生产技术部冶炼工程师、副厂长、厂

长，北方铜业股份有限公司总经理助理。现任北方铜业股份有限公司总工程师。

   柴胜利未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监


                                     5
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件等要求的任职资格。

   薛永红：男，1972年出生，中国国籍，大学本科，高级会计师。曾任篦子沟矿

业有限公司财务科会计，中条山有色金属集团有限公司财务部成本科会计、副科

长、科长、财务部副主任、财务部部长。现任北方铜业股份有限公司财务总监。

   薛永红直接持有公司股份19,600股，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件等要求的任职资格。

   杨云涛：男，1971年出生，中国国籍，大学本科，高级经济师。曾任中条山有

色金属集团有限公司工程管理处助理工程师、公共关系部企业法律顾问、董事会秘

书处秘书、副科级秘书、公共关系部法律科科长、副主任，山西北方铜业有限公司

上市办公室副主任，山西北方铜业有限公司证券部副部长。现任北方铜业股份有限

公司董事会秘书。

   杨云涛直接持有公司股份15,500股，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件等要求的任职资格。

   党军锋：男，1973年出生，中国国籍，大学本科，采矿工程师。曾任山西北方

铜业有限公司铜矿峪矿生产技术科副科长、科长，中条山有色金属集团有限公司生


                                       6
产技术部副主任，山西北方铜业有限公司生产技术部部长。现任北方铜业股份有限

公司总经理助理。

   党军锋未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件等要求的任职资格。

   马雪丽：女，1980年5月出生，中国国籍，大学本科，高级会计师，已取得深圳

证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任中条山有色金属集团有限公司财务部

成本科副科长、资金科科长，山西北方铜业有限公司销售部副部长。现任北方铜业

股份有限公司董事会办公室（证券部）副主任（副部长）。

   马雪丽未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件等要求的任职资格。




                                    7