证券代码：000738          证券简称：航发控制             公告编号:2025-002



                    中国航发动力控制股份有限公司
                第九届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十九次会议于
2025 年 1 月 16 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件的方式
通知了应参会监事，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席夏
逢春先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计情况的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司 2025 年日常关联交易预计遵守了公平、公允、公正
的原则，是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权
益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《2025 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-003）详见《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于 2025 年关联租赁预计情况的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司预计的关联租赁交易是为了满足公司及子公司日常经
营需要发生的，符合实际情况，定价公允，不会影响公司及子公司的独立性，不存在
损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。
    《2025 年关联租赁预计情况的公告》（公告编号：2025-004）详见《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第九届监事会第十九次会议决议。




                                   中国航发动力控制股份有限公司监事会
                                                     2025 年 1 月 16 日